广东海印集团股份有限公司公告（2022）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2022-32号

债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
       第十届董事会第十三次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 4 月 25 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十三

次临时会议的通知。

    （二）公司第十届董事会第十三次临时会议于 2022 年 4 月 28 日

以通讯的方式召开。

    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

    （四）会议由董事长邵建明先生主持。

    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：


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    （一）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-34号）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告




                                      广东海印集团股份有限公司
                                                  董事会
                                       二〇二二年四月三十日




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