广东海印集团股份有限公司公告（2022）




         广东海印集团股份有限公司独立董事
     关于第十届董事会第十二次会议相关事项的
                       独立董事意见

    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建
立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》的有关规定，作为广东海印集团股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事，对公司第十届董事会第十二次会议审议的相关
议案发表如下独立意见：
    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发[2022]26 号）、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120 号）
（以下简称“《通知》”）和《公司章程》的有关规定，作为公司的
独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司与关联方的
资金往来和公司的对外担保情况进行了仔细的核查。基于每个人客观、
独立判断的立场，发表以下独立意见：
    我们认为，公司能够严格按照相关规定和《通知》严格执行，截
止 2021 年 12 月 31 日，公司除存在经营性往来资金外，公司控股股
东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021
年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况；公司不存在为股东、股东
的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个
人提供担保的情况，也不存在以前年度累计至 2021 年 12 月 31 日违

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规对外担保情况。


     二、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
     公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案是在不影响公司正常
经营的情况下依据公司实际情况所做出的，不存在违反《公司章程》
关于现金分红的有关规定和承诺，有利于公司长远发展，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。


     三、关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意
见
     经审查，大信会计师事务所具有证券从业资格，在为公司提供审
计服务过程中，恪尽职守、勤勉尽责, 能够遵循独立、客观、公正的
执业准则, 认真地履行双方合同中所规定的责任和义务。我们同意续
聘大信会计师事务所为公司 2022 年度财务报表及内部控制的审计机
构，并同意将该议案提交股东大会审议。


     四、关于全资子公司广州市海印布艺总汇有限公司与控股股东签
订租赁合同的关联交易的独立意见
     公司全资子公司与控股股东发生的租赁关联交易，交易价格遵循
了公开、公平、公正的原则。董事会对上述关联交易事项进行表决时，
严格履行了独立董事事前认可，关联董事回避表决等程序。交易及决
策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，
未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意
本次关联交易。


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    五、关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见
    经审阅，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司建立了
较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章
的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整
的风险评估体系。公司的法人治理、信息披露和重大事项等能够按照
公司各项内控制度执行，内外部风险得到了有效控制，报告期内各项
工作能够顺利完成，公司内控体系行之有效。公司对内部控制的自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、制度执行和监
督的实际情况。




                                  独立董事：刘恒、陈莹、杨栋锐

                                        二〇二二年四月二十九日




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