广东海印集团股份有限公司公告（2022）




              广东海印集团股份有限公司
              2021 年度独立董事述职报告
                          刘       恒


    作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范

性文件以及《公司章程》等有关规定，尽职尽责，忠实履行职务，充

分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法

权益。现将 2021 年度履行职责情况报告如下：

    一、出席会议情况

    在本年度任职期间内，公司共召开 9 董事会和 2 次股东大会。本

人认真参加了公司股东大会和董事会，履行了董事勤勉尽责的义务。

本人详细审阅各项会议文件及相关资料，积极参与讨论并提出合理化

建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。



    二、事先认可及发表独立意见的情况

    报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，

就相关事项发表事前认可意见和独立意见情况如下:

    1、2021 年 9 月 16 日，对第十届第一次临时董事会发表了《独

立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》；

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    2、2021 年 9 月 27 日，对第十届第二次临时董事会审议的《关

于全资子公司与公司控股股东签订<广州市房屋租赁合同主体变更协

议>的关联交易议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见；

    3、2021 年 12 月 10 日，对第十届第八次临时董事会审议的《关

于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

案》发表独立意见。



    三、在公司董事会各专门委员会的履职情况

    本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，

在 2021 年度按照有关法律法规及公司董事会专门委员会工作细则等

相关制度的规定，召集和主持薪酬与考核委员会会议，根据公司实际

情况，对各项议案进行审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核

委员会召集人的责任和义务；按照《审计委员会议事规则》等相关制

度的规定，对公司内部审计和内控管理等工作提出合理化建议，切实

履行了审计委员会委员的职责。



    四、现场办公情况

    2021 年任职期间内，作为公司独立董事，本人利用参加公司现

场会议的时间对公司进行了解，通过现场办公、电话、邮件等方式与

公司高管保持密切的沟通并积极献计献策，对董事会审议的重大事项，

均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅，忠实履行了独

立董事应尽的职责。

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    五、保护社会公众股东合法权益的工作情况

    （一）本人作为公司独立董事，在审议董事会决策的重大事项中，

本人都事先认真审查，并结合自己的专业领域发表意见，独立、客观

地行使各项表决权，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股

东的合法权益。

    （二）关注公司公开信息披露的执行情况，督促公司严格按照法

律法规及监管规定关于信息披露的要求，加强信息披露工作，保证公

司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护了中小股东的合

法权益。

    （三）报告期内，本人积极关注公司所处行业政策及发展趋势的

变化，认真学习上市公司相关的法律、法规和规范性文件，不断提高

对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的

思想意识。



    六、其他工作情况

   （一）无提议召开董事会的情况；

   （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

   （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。




                                            独立董事：刘恒
                                      二〇二二年四月二十九日


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