广东海印集团股份有限公司公告(2022) 证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2022-45号 广东海印集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2022 年 6 月 27 日(星期一)下午 14:50 (2)网络投票时间: 通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 6 月 27 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00; 通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 6 月 27 日 9:15 至 2022 年 6 月 27 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点: 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 29 楼会议厅 3、会议召开方式: 1 /7 广东海印集团股份有限公司公告(2022) 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司第十届董事会。 5、会议主持人:公司董事长邵建明先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等 法律、法规和规范性文件的规定。 (二)会议出席情况: 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 861,751,629 股,占 上市公司总股份的 34.1830%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 851,570,349 股,占 上市公司总股份的 33.7791%。 通过网络投票的股东 10 人,代表股份 10,181,280 股,占上市公 司总股份的 0.4039%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 11 人,代表股份 10,182,280 股, 占上市公司总股份的 0.4039%。 其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 1,000 股,占上 市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 10 人,代表股份 10,181,280 股,占上 市公司总股份的 0.4039%。 3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 2 /7 广东海印集团股份有限公司公告(2022) 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 各项议案表决情况如下: (一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》; 总表决情况: 同意 861,715,629 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%; 反对 36,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,146,280 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6464%; 反对 36,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3536%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000%。 (二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》; 总表决情况: 同意 861,715,629 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%; 反对 36,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 3 /7 广东海印集团股份有限公司公告(2022) 同意 10,146,280 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6464%; 反对 36,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3536%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000%。 (三)审议通过《2021 年年度报告及摘要》; 总表决情况: 同意 861,715,629 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%; 反对 36,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,146,280 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6464%; 反对 36,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3536%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000%。 (四)审议通过《2021 年年度财务决算报告》; 总表决情况: 同意 861,715,629 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%; 反对 36,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 4 /7 广东海印集团股份有限公司公告(2022) 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,146,280 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6464%; 反对 36,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3536%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000%。 。 (五)审议通过《2021 年度利润分配预案》; 总表决情况: 同意 861,715,629 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%; 反对 36,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,146,280 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6464%; 反对 36,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3536%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000%。 (六)审议通过《关于公司 2022 年续聘会计师事务所的议案》; 总表决情况: 同意 861,715,629 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%; 5 /7 广东海印集团股份有限公司公告(2022) 反对 36,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,146,280 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6464%; 反对 36,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3536%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000%。 (七)审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的 议案》; 总表决情况: 同意 861,715,629 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%; 反对 36,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,146,280 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6464%; 反对 36,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3536%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000%。 6 /7 广东海印集团股份有限公司公告(2022) 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京市天元(广州)律师事务所 (二)律师姓名:戎魏魏、李绮曼 (三)结论性意见:本次股东大会的召集人资格、召集与召开程 序,本次股东大会的出席人员,本次股东大会的表决程序、表决结果 等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投 票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会 议事规则》的规定,本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 (一)经与会董事签字确认的股东大会决议; (二)法律意见书。 特此公告 广东海印集团股份有限公司 董事会 二〇二二年六月二十八日 7 /7