广东海印集团股份有限公司公告（2022）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2022-46号

债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
       第十届董事会第十四次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 7 月 1 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十四次

临时会议的通知。

    （二）公司第十届董事会第十四次临时会议于 2022 年 7 月 4 日

以通讯的方式召开。

    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

    （四）会议由董事长邵建明先生主持。

    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：


                                 1
                                       广东海印集团股份有限公司公告（2022）

    （一）审议通过《关于银行贷款增加抵押担保的议案》。

    公司于 2018 年 6 月 22 日召开第八届董事会第四十八次临时会议

审议通过了《关于向广州农商行申请授信的议案》，同意公司向广州

农村商业银行股份有限公司华夏支行申请授信，授信金额不超人民币

11.5 亿元，期限不超过 3 年。贷款资金主要用于补充公司流动资金、

归还存量负债或其他符合规定的用途等。
    该笔贷款由公司全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司

提供位于番禺区南村镇番禺大道北337号和番禺区南村镇海顺路2、6、

8、10、16号的合计共145套房产作抵押；由公司控股子公司扬州市中

宸房地产开发有限公司提供的位于扬州市江都区的物业作抵押；广州

海印实业集团有限公司提供连带责任保证担保。具体内容详见公司

2018年6月23日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第四十八次临时

会议决议公告》（公告编号：2018-33号）

    公司在授信额度范围内向农商行贷款6.5亿元，目前该笔贷款余

额约为4.62亿元。为了便于公司后续盘活、处置存量资产，经与农商

行协商，现拟增加由全资子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司持

有的地块（土地证号：《不动产权证》粤（2018）肇庆大旺不动产权

第006960号）提供抵押担保。后续公司将根据贷款归还情况，与农商

行协商涂销部分物业的抵押登记。

    公司董事会授权董事长签署有关法律文件。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。




                               2
                                广东海印集团股份有限公司公告（2022）

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



特此公告




                              广东海印集团股份有限公司
                                          董事会
                                 二〇二二年七月五日




                         3