广东海印集团股份有限公司公告（2022）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2022-56 号




                   广东海印集团股份有限公司
          第十届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

8 月 19 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十六次

会议的通知。

   （二）公司第十届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 29 日（周

一）下午 16 时在广州越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召

开。
   （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

   （四）会议由董事长邵建明先生主持。

   （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况


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     经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》；
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

 cn）上披露的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》

（公告编号：2022-58 号）。

      表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2、独立董事的独立意见。


     特此公告



                                    广东海印集团股份有限公司

                                                董事会

                                      二〇二二年八月三十一日




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