证券代码：000862   证券简称：银星能源   公告编号：2018-088




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2018
年 12 月 13 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事
会第十四次临时会议的通知。本次会议于 2018 年 12 月 26 日以
通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事 9 人，实际参
加会议的董事 9 人。会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3
名监事和高级管理人员列席了董事会。本次会议的通知、召开、
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    公司董事会审议并通过了以下议案：
    (一）审议通过了《关于政府收回公司预留土地的议案》。
    因公司装备制造基地尚有部分预留土地未开发使用，根据银
川市人民政府《关于收回宁夏银星能源股份有限公司部分土地使
用权的决定》（银政函〔2018〕222 号），银川经济技术开发区管
理委员会负责收回公司位于六盘山路南侧、南环高速景观水道北
侧尚未使用的 79,051.51 平方米（约合 118.6 亩）土地，土地回


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收价款 8,728,960 元。
     具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在《证券时报》、 证
券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于政府收回公司预留土地的公告》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （二）审议通过了《关于聘任马丽萍女士为公司财务总监的
议案》。
     公司董事会批准聘任马丽萍女士为公司财务总监，任期自公
司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
     具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在《证券时报》、 证
券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任马丽萍女士为
公司财务总监的公告》。
     公司独立董事对该事项发表了独立意见。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其它文件。
     特此公告。


                                       宁夏银星能源股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2018年12月28日


                                                                       2