证券代码：000862        证券简称：银星能源        公告编号：2019-010




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 3
月 4 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开七届十次监事会
会议的通知。本次会议于 2019 年 3 月 15 日以现场表决的方式召
开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 2 人，授
权委托 1 人（监事师阳先生因工作原因授权委托监事赵静女士代
为表决），本次会议由监事赵静女士主持，会议的通知、召开、
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决，通过以下议案：
    （一）审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》，本议
案需提交股东大会审议批准。
    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网




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（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2018 年度监事会工作报
告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》，本议案
需提交股东大会审议批准。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价
报告的议案》。
    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于公司内审工作情况报告的议案》。
    根据宁夏证监局宁证监发〔2015〕25 号《关于督促辖区上
市公司加强内部审计工作的通知》文件要求，为预防公司管理过
程中的漏洞和舞弊、提高公司的经营效率，帮助企业实现经营目
标，公司审计部对 2018 年的内控制度执行情况实施了全面测试，
并完成了公司下达的各类专项审计及内部核查工作。会议审议通
过了 2018 年度内审工作情况报告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。




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    为了更加真实、准确地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的
资产和经营状况，根据《企业会计准则》、公司内部控制制度的
规定，公司及各子公司对已有迹象表明发生减值的应收账款、存
货、固定资产进行减值测试，并据此在公司及各子公司计提资产
减值准备 1,372.09 万元，在合并财务报表进行抵消后，上述因
素减少公司 2018 年度归属于母公司股东的净利润 1,110.65 万
元。
    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    （六）审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议
案》，本议案需提交股东大会审议批准。
    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年年度报告及摘
要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过了《关于补充 2018 年度关联交易的议案》，
本议案需提交股东大会审议批准。
    根据公司 2018 年生产经营和最终审计结果，需补充日常关




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联交易 367.99 万元。
    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充 2018 年度关
联交易计划的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （八）审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易计划
的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。
    公司预计2019年与关联方发生的关联交易金额为20,596万
元，其中：向关联方销售产品、商品的关联交易金额为800万元；
购买原材料的关联交易金额为4,910万元；提供劳务的关联交易
金额为13,780万元；接受劳务的关联交易金额为1,106万元。
    具体内容详见于 2019 年 3 月 19 日在《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度日
常关联交易计划的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （九）审议通过了《 关于托管中铝宁夏能源集团有限公司
持有陕西省地方电力定边能源有限公司 49%股权暨关联交易的议
案》。
    为了继续履行控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简
称宁夏能源）关于消除同业竞争的承诺，经与宁夏能源协商，作




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为过渡性措施，宁夏能源拟将所持陕西省地方电力定边能源有限
公司（以下简称定边能源公司）49%股权委托公司管理，并签署
《股权托管协议》。公司同意接受对定边能源公司 49%股权实施
托管并依法行使受托权利。双方约定委托管理期限自 2019 年 1
月 1 日起至公司成功受让定边能源公司 49%股权并完成股权交割
之日止。
    在托管期间，因股权托管产生的相关费用及税费由委托方依
法承担，公司不承担也不收取任何费用。托管费用的支付标准为
8000 元/月，宁夏能源在委托管理期限内按季度向公司支付托管
费用。
    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于托管中铝宁夏能源
集团有限公司持有陕西省地方电力定边能源有限公司 49%股权暨
关联交易的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十）审议通过了《关于向中铝财务有限责任公司申请流动
资金借款暨关联交易的议案》,本议案需提交股东大会审议批准。
     为保证公司生产经营周转所需资金，公司拟向中铝财务有限
责任公司申请新增流动资金借款 50,000 万元，其中短期借款（1
年以内）金额 30,000 万元，中长期借款（3-5 年）金额 20,000
万元,借款利率执行中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款




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基准利率。
     具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向中铝财务有限责
任公司申请流动资金借款暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十一）审议通过了审议通过《关于向控股股东申请委托贷
款暨关联交易的议案》,本议案需提交股东大会审议批准。
    公司拟通过中铝财务有限责任公司向控股股东宁夏能源申
请委托贷款 10,000 万元，以保证公司生产经营周转所需资金。
期限拟定为 12 个月以内，借款利率执行中国人民银行公布的同
期限档次人民币贷款基准利率，按季结息。
    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东申请委
托贷款暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十二）审议通过了《关于中铝财务有限责任公司贷款风险
评估报告》，本议案需提交股东大会审议批准。
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务有限责
任公司的风险进行了评估，并出具了天职业字〔2019〕12683《关
于中铝财务有限责任公司 2018 年 12 月 31 日风险评估报告》。




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    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中铝财务有限责任
公司贷款风险评估报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十三）审议通过了《关于与中铝财务有限责任公司续签<
金融服务协议>议案》,本议案需提交股东大会审议批准。
    公司拟与中铝财务公司续签《金融服务协议》，由中铝财务
公司为本公司及子公司提供存贷款、结算及其他金融服务。协议
期限三年,在协议有效期内，日最高存款余额不超过人民币肆亿
元。日综合授信余额最高不超过人民币伍亿元。
    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中铝财务有限责
任公司续签金融服务协议暨关联交易公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十四）审议通过了《关于在中铝财务有限责任公司存款的
风险处置预案》。
    为确保公司资金安全，有效防范、及时控制和化解公司及子
公司在中铝财务有限责任公司存款的风险，保证资金的流动性、
盈利性，公司制订了关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处
置预案。




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    具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于在中铝财务有限责
任公司存款的风险处置预案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十五）审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用
情况专项说明的议案》。
    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于募集资金年
度存放与使用情况的专项说明》、信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《2018 年度募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告》（XYZH/2019YCA20029）、独立财务顾问西南证券股份有
限公司出具的《关于宁夏银星能源股份有限公司 2018 年度募集
资金存放与使用情况的专项核查意见》、保荐机构中信建投证券
股份有限公司出具的《关于宁夏银星能源股份有限公司 2018 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十六）审议通过了《关于公司担保的议案》,本议案需提
交股东大会审议批准。
    因生产经营资金需求，公司拟向中国银行吴忠分行申请
10,000 万元人民币流动资金借款，该笔综合授信拟由全资子公




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司内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司为公司提供连带责任担
保，担保期限一年。
    公司所属全资子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司拟向
宁夏银行光华支行申请 10,000 万元人民币流动资金借款，该笔
流动资金借款拟由公司提供连带责任担保，担保期限 1-3 年。
    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司担保的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十七）审议通过了《关于关于选举监事会主席的议案》。
    公司监事会选举赵静女士（简历附后）担任公司第七届监事
会主席。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十八）审议通过了《关于更换第七届监事会股东代表监事
的议案》,本议案需提交股东大会审议批准。
    监事会于近日收到监事会主席师阳先生的书面辞职报告。师
阳先生因工作调整，申请辞去公司第七届监事会监事会主席、监
事职务。经控股股东中铝宁夏能源集团有限公司推荐，公司监事
会同意提名赵彦锋先生（简历附后）为公司第七届监事会股东代
表监事候选人，同意提交公司股东大会履行选举程序。
    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网




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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换第七届监事会
股东代表监事的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、公司监事会认为
    （一）作为公司的监事会成员，根据《中华人民共和国证券
法》第 68 条及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1
号—定期报告披露相关事宜（2019 年 1 月 16 日修订）》的相关
要求，现就本公司 2018 年年度报告发表如下书面意见：
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （二）根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1
号—定期报告披露相关事宜（2019 年 1 月 16 日修订）》等的有
关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下审核
意见：
    1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循
内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公
司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保
护公司资产的安全和完整。
    2.公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活
动的执行及监督充分有效。




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    3.2018 年，公司不存在违反财政部、中国证监会等部门联
合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》等的情形。
    公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、
准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    （三）监事会对公司计提资产减值准备意见：
    本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政
策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公
允、客观、真实地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资
产减值准备的决策程序合法合规；监事会同意本次计提资产减值
准备事项。
    特此公告。
    附件:1.赵静女士个人简历

         2.赵彦锋先生的个人简历




                                   宁夏银星能源股份有限公司
                                          监   事 会
                                        2019 年 3 月 19 日




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   附件 1
                赵静女士个人简历
    赵静，女，1969 年 6 月出生，大学学历，高级会计师。历
任宁夏大坝发电厂财务科会计；宁夏电力设计院财务科主管会
计；宁夏发电集团有限责任公司财务部资金专责；宁夏宁电硅材
料有限责任公司财务部主任；宁夏宁电光伏材料有限公司总会计
师；宁夏银仪电力设备检修安装有限公司总会计师、党委委员；
中铝宁夏能源集团有限公司审计部副主任、主任，现任中铝宁夏
能源集团有限公司项目专员、宁夏银星能源股份有限公司监事、
监事会主席。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5
条的规定，赵静女士与上市公司存在关联关系。经核实，赵静女
士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人、失信责任主体和失信
惩戒对象。




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附件 2
                赵彦锋先生的个人简历
    赵彦锋先生,男，1980年5月生，学士，中级经济师，历任宁
夏银星能源股份有限公司法律事务高级主管，现任中铝宁夏能源
集团有限公司法律风险防控主管。赵彦锋先生最近五年未在其他
机构担任董事、监事、高级管理人员，亦不存在不得提名为监事
的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规
定，赵彦锋先生与上市公司不存在关联关系。经核实，赵彦锋先
生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人、失信责任主体和失信
惩戒对象。




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