证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2019-016
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）根
据2018年度实际经营情况和2019年度经营预测，预计2019年与关
联方发生的关联交易金额为20,596万元，其中：向关联方销售产
品、商品的关联交易金额为800万元，去年同类交易金额为516.66
万元；购买原材料的关联交易金额为4,910万元，去年同类交易
金额为656.5万元；提供劳务的关联交易金额为13,780万元，去
年同类交易金额为995.33万元；接受劳务的关联交易金额为
1,106万元, 去年同类交易金额为932.97万元。
1.2019 年度日常关联交易计划，经公司 2019 年 3 月 15 日
召开的七届十次董事会审议通过。此计划尚须获得股东大会的批
准，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司将放弃在股东大会上对
该议案的投票权。
2.关联董事高原先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋先
生（授权委托张锐先生）、张锐先生、雍锦宁先生在审议该事项
1
时回避表决。
3.2019年度关联交易计划尚须获得股东大会的批准。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订 截至披露
关联交易 关联交易定价原 上年发生
关联交易类别 关联人 金额或预 日已发生
内容 则 金额
计金额 金额
宁夏意科太阳能
向关联人销售 组件、支架 市场价或招标价 800 0 0
发电有限公司
产品、商品
小计 800
宁夏丰昊配售电 钢板、备品
市场价或招标价 4,000 0 50.49
有限公司 备件采购
中铝山西铝业有
向关联人采购 工服工装 市场价或招标价 50 0 21.73
限公司
原材料
中铝润滑科技有
润滑油 市场价或招标价 860 0 302.55
限公司
小计 4,910
代建费、清
中铝宁夏能源集
洗服务、容 市场价或招标价 3,500 0 544.26
团有限公司
量占用费
宁夏意科太阳能 检修、清洗
市场价或招标价 20 0
发电有限公司 服务
宁夏王洼煤业有
检修服务 市场价或招标价 6,000 64.26 860.85
限公司
宁夏银星煤业有
向关联人提供 检修服务 市场价或招标价 4,000 0 37.13
限公司
劳务
包头铝业有限公
检修服务 市场价或招标价 150 0
司
宁夏天净神州风
运维费 市场价或招标价 40 0
力发电有限公司
宁夏宁电物流有
物业费 市场价或招标价 40
限公司
宁夏银星发电有
市场价或招标价 30 0 28.18
限责任公司
2
小计 13,780 64.27
中铝宁夏能源集 市场价或招标
培训费 6 0 4.05
团有限公司 价
宁夏宁电物流有 塔筒运输、市场价或招标
400 0 0.19
限公司 招标服务 价
宁夏意科太阳能
运维费 市场价或招标价 270 0 264.04
发电有限公司
接受关联人
检测服务、
提供的劳务
宁夏新能源研究 风资源勘评
市场价或招标价 300 260 79.37
院（有限公司） 及技术转让
费
宁夏银仪电力工
检修服务 市场价或招标价 300 0 563.99
程有限公司
小计 1,106 260
合计 20,596 324.27
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易 关联交易 实际发生 额占同类 额与预计 披露日期及索
关联人 预计金额
类别 内容 金额 业务比例 金额差异 引
（％） （%）
中铝宁夏能源集团
塔筒款 430.52 16,646.91 15.35% 97.41% 1.2018 年 3 月
有限公司 22 日 披 露 的
向关联人 中卫宁电新能源有 《2018 年度日
电池组件 86.12 90 1.97% 4.31%
销售商品 限公司 常关联交易预
计公告》（公
小计 516.64 16,736.91
告 编 号 ：
宁夏宁电物流有限 2018-025）
备品备件 281.73 400 8.49% 29.57%
公司 2.2018 年 8 月
宁夏丰昊配售电有 14 日 披 露 的
向关联人 备品备件 50.49 280 1.52% 81.97%
限公司 《关于增加
采购原材
中铝山西铝业有限 2018 年度日常
料 工服工装 21.73 60 65.59% 63.79%
公司 关联交易的公
中铝润滑科技有限 告》（公告编
润滑油 302.55 1200 9.12% 74.79%
公司 号：2018-053）
3
小计 656.50 1940.00 3.2018 年 12
检修、清洗 月 5 日披露的
中铝宁夏能源集团
服务、代建 544.26 460 21.99% -18.32% 关于风机塔筒
有限公司
管理费 销售中标形成
宁夏王洼煤业有限 关联交易的公
检修服务 860.85 2500 65.91% 65.57%
公司 告(2018-085)
宁夏银星煤业有限
检修服务 37.13 1500 2.16% 97.52%
公司
中卫宁电新能源有
清洗服务 20 3.51% 100.00%
向关联人 限公司
提供劳务 宁夏中宁发电有限 检修服务 20 35.62% 100.00%
责任公司
宁夏银星发电有限
服务 28.18 150 65.91% 81.21%
责任公司
宁夏新能源研究院
服务费 3.97 16 2.16% 75.19%
（有限公司）
宁夏银仪电力工程 光伏项目
40.32 0 3.51% -100.00%
有限公司 安装、餐费
小计 1514.71 4666
中铝宁夏能源集团
光伏运维 260 4.14% 100.00%
有限公司
中铝宁夏能源集团
培训费 4.05 0 5.62% 100.00%
有限公司
宁夏宁电物流有限
招标服务 0.19 40 2.39% 99.53%
公司
接受关联 宁夏新能源研究院
检测服务 79.37 100 16.99% 20.63%
人提供的 （有限公司）
劳务 宁夏银仪电力工程
检修服务 563.99 350 0.64% -61.14%
有限公司
中卫宁电新能源有 技 术 服 务
21.33 0 7.96% 100.00%
限公司 费
宁夏意科太阳能发 技术服务
264.04 260 4.14% -1.55%
电有限公司 费
小计 932.97 1010
宁夏银仪电力工程
办公租赁 0 60 100%
房产出租 有限公司
小计 0 60
4
合计 3,620.82 24,412.91
公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于
产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计
算，但因市场与客户要求变化等影响，公司关联
存在较大差异的说明
交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的
经营行为。
公司预计的 2018 年度日常关联交易属于日常经
营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循
了公平、公正、公开的原则，预计关联交易的审
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预
议程序合法、有效，符合《公司章程》等规定，
计存在较大差异的说明
交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公
司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联
股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中铝宁夏能源集团有限公司
1.基本情况：中铝宁夏能源集团有限公司法定代表人为柴永
成先生，注册资本 502,580 万元，经营范围：从事火电、铝、风
电、太阳能发电、供热、及其相关产业的建设与运营管理，从事
煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资，（以上涉及行政许
可的项目必须凭许可证经营），污水处理（分公司经营）。注册
地址：宁夏银川市西夏区黄河西路 520 号。
截至 2018 年 12 月 31 日，中铝宁夏能源集团有限公司总资
产 32,711,013,318.05 元，股东权益 7,433,730,971.99 元，实
现的营业收入 6,714,039,619.92 元，净利润 361,310,549.94 元
（经审计）。
截至 2019 年 2 月 28 日，中铝宁夏能源集团有限公司总资产
32,716,739,551.63 元，股东权益 7,802,492,231.15 元，实现
的营业收入 477,837,086.93 元，净利润 36,314,878.06 元（未
5
经审计）。
2.与公司的关联关系：中铝宁夏能源集团有限公司是公司的
控股股东，持有公司 284,089,900 股股份，占公司总股本的
40.23%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定
的情形，为公司的关联法人。
3.履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成
坏账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，中铝宁夏能源集团有限公司不是失信责任主体或失信惩
戒对象。
（二）宁夏意科太阳能发电有限公司
1.基本情况：宁夏意科太阳能发电有限公司法定代表人为陈
建华先生，注册资本 9300 万元，经营范围：一般经营项目：太
阳能电站的建设，运营管理，设备安装，检修，维护。电力设备
及其配套产品的研发、设计、销售；新能源、新材料的设计研发；
电力物资经销；对电力行业、设施农业进行投资；设施农业开发
及本企业生产农产品的销售（以上经营项目涉及到审批或许可
的，凭审批文件或许可证经营）。 (依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
截至 2018 年 12 月 31 日，宁夏意科太阳能发电有限公司总
资产 190,127,726.66 元，股东权益-186,247,760.96 元，实现
的营业收入 27,796,745.80 元，净利润 739,763.21 元（经审计）。
6
截至 2019 年 2 月 28 日，宁夏意科太阳能发电有限公司总资
产 192,232,877.36 元，股东权益-186,209,906.13 元，实现的
营业收入 2,138,862.78 元，净利润 18,413.60 元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：宁夏意科太阳能发电有限公司是公司
控股股东中铝宁夏能源集团有限公司的控股子公司，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关
联法人。
3.履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成
坏账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，宁夏意科太阳能发电有限公司不是失信责任主体或失信
惩戒对象。
（三）宁夏丰昊配售电有限公司
1.基本情况：宁夏丰昊配售电有限公司法定代表人为沈卫先
生，注册资本5,000万元，经营范围：电力过网和售电服务；电力
需求侧管理、节能管理、合同能源管理、用电咨询和综合节能技
术推广；电力项目投资建设与运营及维护；新能源技术开发、技
术咨询、技术转让、技术服务；电力项目前期及工程技术咨询及
相关技术服务；环保技术支持和设备材料营销；电气设备、材料
代理销售；动力煤销售；购售水、蒸汽、热及用能服务；互联网
信息服务；数据库服务和管理。注册地址：宁夏银川市金凤区宁
安大街118号4层。
7
截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 宁 夏 丰 昊 配 售 电 有 限 公 司 总 资 产
33,465,239.28 元，股东权益30,708,696.66元，实现的营业收入
78,705,912.45元，净利润693,912.95元（经审计）。
截 至 2019 年 2 月 28 日 ， 宁 夏 丰 昊 配 售 电 有 限 公 司 总 资 产
41,827,510.27元，股东权益30,710,487.37元，实现的营业收入
18,581,576.72元，净利润1,790.71元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：宁夏丰昊配售电有限公司是公司控股股
东中铝宁夏能源集团有限公司的参股公司，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3.履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏
账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，宁夏丰昊配售电有限公司不是失信责任主体或失信惩戒
对象。
（四）中铝山西铝业有限公司
1.基本情况：中铝山西铝业有限公司法定代表人为王天庆，
注册资本 60,000 万元，经营范围：生产、销售氧化铝、氢氧化
铝、电解铝及深加工产品；矿产资源开采：铝土矿、石灰岩（石）
及其伴生矿的开采与销售；生产、销售耐磨材料、过滤材料、塑
编袋、絮凝剂、化工产品（危险化学品除外）、工业水处理剂（危
险化学品除外）；新型墙体材料的研发、销售；污水废水处理技
术服务；铁、有色金属（除稀有金属）、焦炭、工矿设备及备品
8
备件、五交化产品、钢材、建材（木材除外）销售；建设工程；
电气设备生产、安装、销售及节能技术服务；机械配件、机加工
铸件、金属模具、托辊的生产机加工；环保设备、自控设备、仪
器仪表、视频监控系统、空调、变频器的设计、安装、调试及维
护；印刷品印刷；上网服务：网站设计、软件及网络技术开发、
转让及咨询服务；网络推广与广告发布；信息系统集成的设计、
生产、安装、调试、销售及服务；计算机软硬件及附属设备、电
子产品、通讯设备、办公用品的销售和信息技术服务；服装、劳
保防护品（不含特种劳动防护用品）的生产及销售；工矿设备（特
种设备除外）及机动车辆维修；道路货物运输；货物装卸搬运（危
化品除外）；承装（修、试）电力设施；电力业务及电力供应与
技术服务；矿山技术咨询、测绘；地质勘查；物业服务；自有房
屋租赁；进出口：货物进出口，技术进出口；粉煤灰渣产品研发、
销售；经销：聚氯乙烯、树脂（危化品除外）、润滑油；机电、
化工、冶炼设备维护、运行、清理、检修加工调试、销售及技术
咨询；特种设备：压力容器及管道设备安装检修；酒店管理。销
售腐蚀品：硫化钠（含结晶水≥30％）、氢氧化钠、氢氧化钠溶
液；氧化剂和有机过氧化物：过氧化氢（20％≤含量≤60％）（以
危险化学品经营许可证为准，有效期至 2021 年 9 月 26 日）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注
册地址：山西省运城市河津市清涧街道龙门大道北段 10 号。
9
截至 2018 年 12 月 31 日，中铝山西铝业有限公司总资产
4,336,120,914.37 元，股东权益 2,604,711,338.26 元，实现的
营业收入 1,730,317,829.50 元，净利润-123,454,730.89 元（经
审计）。
截至 2019 年 2 月 28 日，中铝山西铝业有限公司总资产
4,313,400,117.89 元，股东权益 2,644,563,349.19 元，实现的
营业收入 270,668,876.91 元，净利润 36,645,397.93 元（未经
审计）。
2.与公司的关联关系：中铝山西铝业有限公司是中国铝业集
团有限公司的下属三级公司，中国铝业集团有限公司为公司的间
接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条
的规定，中铝山西铝业有限公司为公司的关联法人。股权结构关
系如下：
3.履约能力分析：该公司运营正常,本公司支付的款项形成
坏账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
10
径查询，中铝山西铝业有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对
象。
（五）中铝润滑科技有限公司
1.基本情况：中铝润滑科技有限公司法定代表人为王松，注
册资本 3,700 万元，经营范围：有色金属新材料的科技及产业化
开发；润滑油品及相关原辅材料的开发、生产、销售及相关咨询
服务；有色金属的销售；进出口业务；仓储服务。（企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动）。注册地址：北京市昌平区回龙
观镇史各庄东侧。
截至 2018 年 12 月 31 日，中铝润滑科技有限公司总资产
12,699 万元，股东权益 6,502 万元，实现的营业收入 9,000 万
元元，净利润 451 万元（经审计）。
截至 2019 年 2 月 28 日，中铝润滑科技有限公司总资产
12,900 万元，股东权益 6,600 万元，实现的营业收入 1,400 万
元，净利润 55 万元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：中铝润滑科技有限公司是中国铝业集
团有限公司的下属三级公司，中国铝业集团有限公司是公司的间
接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的
规定，中铝润滑科技有限公司为公司的关联法人。股权结构关系
如下：
11
3.履约能力分析：该公司运营正常,本公司支付的款项形成坏
账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，中铝润滑科技有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对
象。
（六）宁夏王洼煤业有限公司
1.基本情况：宁夏王洼煤业有限公司法定代表人为范天元先
生，注册资本 135,215 万元，经营范围：煤炭销售，道路普通货
物运输、煤炭装卸。煤炭开采、医疗、安全培训（仅限分支机构
经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)。注册地址：宁夏回族自治区宁夏彭阳县王洼镇。
截至 2018 年 12 月 31 日，宁夏王洼煤业有限公司总资产
6,302,061,400.46 元，股东权益 1,893,786,239.06 元，实现的
营业收入 2,463,159,438.41 元，净利润 461,443,039.77 元（经
审计）。
截至 2019 年 2 月 28 日，宁夏王洼煤业有限公司总资产
6,380,793,952.95 元，股东权益 1,974,035,945.00 元，实现的
12
营业收入 193,296,914.64 元，净利润 26,910,945.08 元（未经
审计）。
2.与公司的关联关系：宁夏王洼煤业有限公司是公司控股股东
中铝宁夏能源集团有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3.履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成
坏账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，宁夏王洼煤业有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对
象。
（七）宁夏银星煤业有限公司
1.基本情况：宁夏银星煤业有限公司法定代表人为王琼伟先
生，注册资本 61,100 万元，经营范围：宁夏积家井矿区银星一
井煤矿项目筹建（筹建期间不得从事煤炭开采、生产、销售）。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注册地址：宁夏银川市金凤区黄河东路 620 号。
截至 2018 年 12 月 31 日，宁夏银星煤业有限公司总资产
2,672,368,420.16 元，股东权益 803,039,711.76 元，实现的营
业收入 905,802,907.67 元，净利润 305,532,353.10 元（经审计）。
截至 2019 年 2 月 28 日，宁夏银星煤业有限公司总资产
2,770,266,174.28 元，股东权益 838,319,702.88 元，实现的营
业收入 61,492,693.55 元，净利润 17,079,496.97 元（未经审计）。
13
2.与公司的关联关系：宁夏银星煤业有限公司是公司控股股东
中铝宁夏能源集团有限公司的控股子公司，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3.履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成
坏账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，宁夏银星煤业有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对
象。
（八）包头铝业有限公司
1.基本情况：包头铝业有限公司法定代表人为田明生，注册
资本 224,551.0271 万元，经营范围：许可经营项目：电力生产、
电力供应； 一般经营项目：铝、铝合金及其加工产品、高纯铝、
热能、炭素制品的生产销售；机电产品、五金交电、化工产品（危
险品除外）的销售；自营和代理各类产品和技术的进出口；经营
本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅
材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术出口业务（国家限定
经营和国家禁止进出口的产品及技术除外）；经营进料加工和“三
来一补”业务；废黑色、有色金属的回收；润滑油的销售；工业
炉窑砌筑及维修；铝、碳素相关设备配件及自动控制系统的研发、
制造、修理、销售注册地址：内蒙古自治区包头市东河区毛其来。
截至 2018 年 12 月 31 日，包头铝业有限公司总资产
17,409,338,088.95 元，股东权益 8,605,386,742.86 元，实现
14
的营业收入 15,466,820,370.48 元，净利润 778,205,779.22 元
（经审计）。
截 至 2019 年 2 月 28 日 ， 包 头 铝 业 有 限 公 司 总 资 产
17,423,835,258.04 元，股东权益 8,656,049,546.73 元，实现
的营业收入 2,330,372,637.34 元，净利润 46,149,196.23 元（未
经审计）。
2.与公司的关联关系：包头铝业有限公司是中国铝业集团有
限公司的下属三级公司，中国铝业集团有限公司为公司的间接控
股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，
包头铝业有限公司为公司的关联法人。股权结构关系如下：
3.履约能力分析：该公司运营正常,本公司支付的款项形成坏
账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，包头铝业有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。
（九）宁夏宁电物流有限公司
1.基本情况：宁夏宁电物流有限公司法定代表人为付华先
生，注册资本 9,978.57 万元，经营范围：电力（火力发电、风
15
力发电、太阳能发电等）；煤炭设备采购及销售；与电力、煤炭
生产经营相关的物资采购及销售；物流配送；招标代理咨询服务；
进出口自营及代理业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外）；可再生资源回收；煤炭加工（煤泥烘干、矸石破
碎）、筛选、批发经营；煤场租赁及经营管理;道路普通货物运
输、大型物件运输（二类）；货物装卸；场地租赁、大型设备租
赁；会议服务；教育服务；房屋租赁；企业管理及策划；物业服
务；信息咨询服务；餐饮服务；餐饮管理；酒店管理；住宿；计
算机销售；计算机系统集成和综合布线；机电设备经销、安装、
维修及维护；节能技术咨询服务；灰渣、粉煤灰、石膏的运输和
销售；粉煤灰深加工与综合利用；废旧物资回收（不含危险废物
回收）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。注册地址：银川市金凤区黄河东路 663 号。
截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 宁 电 物 流 公 司 总 资 产
145,616,112.46 元，股东权益 104,437,228.62 元，实现的营业
收入 280,705,894.98 元，净利润 1,537,681.74 元（经审计）。
截 至 2019 年 2 月 28 日 ， 宁 电 物 流 公 司 总 资 产
146,125,601.04 元，股东权益 104,653,974.16 元，实现的营业
收入 19,070,653.30 元，净利润 162,891.40 元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：宁电物流公司是公司控股股东中铝宁
夏能源集团有限公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关联法人。
16
3.履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成
坏账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，宁夏宁电物流有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对
象。
（十）宁夏新能源研究院（有限公司）
1.基本情况：宁夏新能源研究院（有限公司）法定代表人为
王志强先生，注册资本 4193.2 万元，经营范围：新能源产业项
目研发及技术推广服务；新能源产业材料、产品、系统的技术研
发、检测鉴定、生产销售；太阳能、风能等可生能源的资源勘查、
评估；太阳能电站的建设、运营管理、设备安装、检修和维护；
计算机软件开发及销售；电子产品、电力设备、仪器仪表、办公
用品、计算机及辅助设备、耗材、煤矿设备及器材、电厂设备及
器材的销售；防雷防静电装置检测业务；消防器材及产品的销售
业务；计算机系统集成及网络综合布线；网页设计、制作、发布；
信息化咨询服务、信息化设备维修；货物及技术进出口业务（法
律法规禁止的除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)。注册地址：宁夏银川市西夏区黄河西路
520 号。
截至 2018 年 12 月 31 日，宁夏新能源研究院（有限公司）
总资产 44,610,573.45 元，股东权益 26,304,481.23 元，实现的
营业收入 17,574,678.64 元，净利润 541,594.06 元（经审计）。
17
截至 2019 年 2 月 28 日，宁夏新能源研究院（有限公司）总
资产 44,234,973.27 元，股东权益 26,478,662.03 元，实现的营
业收入 2,541,679.94 元，净利润 93,887.01 元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：宁夏新能源研究院（有限公司）是公
司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司的全资子公司，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关
联法人。
3.履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成
坏账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，新能源研究院不是失信责任主体或失信惩戒对象。
（十一）宁夏银仪电力工程有限公司
1.基本情况：宁夏银仪电力工程有限公司法定代表人为常学军
先生，注册资本6,000万元，经营范围：承担单机容量1000MW等级
火力发电站和新能源发电站的安装、检修、维护、调试、试验、
改造、运行等；输配电系统承装、承修、承试；电力施工总承包，
承试及道路照明工程专业承包，防腐保温工程专业承包；合同能
源管理，节能诊断和节能技术改造；无损检测（计量认证）和电
气试验技术服务；锅炉改造维修；压力容器、压力管道安装改造
修理；安全阀校验维修；电站设备监理（监造）；工程建设物资
代保管；磨辊堆焊；劳务服务（凭资质证经营）；保洁服务；电
力技术开发与咨询服务；机械设备、电气设备、五金交电、电缆、
18
润滑油、金属材料及耗材的销售；火电厂粉煤灰；石膏等附加产
品的经营销售；普通道路货物运输（不含危险化学品）。(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册地址：
宁夏银川市黄河东路620号。
截至2018年12月31日，宁夏银仪电力工程有限公司总资产
86,176,303.39元，股东权益57,832,401.26元，实现的营业收入
76,852,833.49元，净利润417,716.06元（经审计）。
截至2019年2月28日，宁夏银仪电力工程有限公司总资产
79,321,229.12元，股东权益57,834,038.00元，实现的营业收入
4,743,437.73元，净利润1,636.74元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：宁夏银仪电力工程有限公司是公司控股
股东中铝宁夏能源集团有限公司的参股公司，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3.履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏
账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，宁夏银仪电力工程有限公司不是失信责任主体或失信惩
戒对象。
(十二)宁夏银星发电有限责任公司
1.基本情况：宁夏银星发电有限责任公司法定代表人为吴解
萍女士，注册资本 80000 万元，经营范围：火力发电厂开发建设；
电力生产和销售；电力技术服务；电力生产的副产品经营及服务；
19
组织热力生产和销售业务及与热力生产有关的其他业务。(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至 2018 年 12 月 31 日，宁夏银星发电有限责任公司总资
产 4,067,197,565.93 元，股东权益 650,902,693.80 元，实现
的营业收入 1,531,636,428.10 元，净利润 117,230,005.18 元（经
审计）。
截至 2019 年 2 月 28 日，宁夏银星发电有限责任公司总资产
4,076,039,236.00 元，股东权益 663,110,645.18 元，实现的营
业收入 63,048,740.45 元，净利润-11,134,371.05 元（未经审
计）。
2.与公司的关联关系：宁夏银星发电有限责任公司是公司控
股股东中铝宁夏能源集团有限公司的控股子公司，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关联
法人。
3.履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成
坏账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，宁夏银仪电力工程有限公司不是失信责任主体或失信惩
戒对象。
(十三)宁夏天净神州风力发电有限公司
1.基本情况：宁夏天净神州风力发电有限公司法定代表人为
李正科先生，注册资本 4830 万元，经营范围：风力发电及相关
20
业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)。
截至 2018 年 12 月 31 日，宁夏天净神州风力发电有限公司
总资产 100,293,474.72 元，股东权益 48,235,974.08 元，实现
的营业收入 20,244,324.49 元，净利润 337,464.57 元（经审计）。
截至 2019 年 2 月 28 日，宁夏天净神州风力发电有限公司总
资产 103,998,672.80 元，股东权益 48,053,211.85 元，实现的
营业收入 3,046,602.53 元，净利润-182,762.23 元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：宁夏天净神州风力发电有限公司是公
司的参股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条规定的情形，为公司的关联法人。
3.履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成
坏账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，宁夏天净神州风力发电有限公司不是失信责任主体或失
信惩戒对象。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，
与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的
关联交易，遵照公平、公正的市场原则按照市场价或招标价确定
交易价格。交货、付款均按相关合同条款执行。
21
（二）关联交易协议签署情况
以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议
的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公
平、公正、公开的原则，不会损害公司的利益，对公司本期以及
未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，
也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易计划，经公司独立董事事前认可，并发表以下
事前认可及独立意见：
1.公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了
必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将
上述议案提交董事会审议。
2.公司本次关联交易行为属公司正常业务，不违背国家相关
法律法规和公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格公
允，符合公司实际生产经营需要，程序合法，不存在损坏上市公
司和股东利益的情形。
六、中介机构意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为，银星能源《关于
2019年度日常关联交易计划的议案》已经公司董事会、监事会审
议通过，独立董事事前认可并发表独立意见，程序合规；该交易
22
事项不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，符
合证监会、深交所和银星能源关联交易管理制度的相关规定。
七、备查文件
1.七届十次董事会会议决议；
2.七届十次监事会会议决议；
3.独立董事事前认可及独立意见；
4.中信建投证券股份有限公司关于公司关联交易事项的专
项核查意见。
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 19 日
23
