证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2019-015
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2018年度关联交易补充的基本情况
1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）
于2018年3月20日召开的七届六次董事会和2018年5月30日召开
的2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度日常关联交易
计划的议案》、2018年8月12日召开的七届八次董事会审议通过
了《关于增加2018年度日常关联交易的议案》。具体内容详见和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018
年度日常关联交易计划的公告》(2018-025）、《关于增加2018
年度日常关联交易的议案》(2018-053）。
除上述已预计并履行审批程序的2018年度日常性关联交易
外，根据公司2018年生产经营和最终审计结果，现需补充日常关
联交易，如下表：
单位：万元
2018 年 2018 年
关联交易 关联交易内 2018 年增
关联人 预计发 实际发
类别 容 加金额
生额 生额
接 受 关 联 中铝宁夏能源集团有限公司 培训费 0 4.05 4.05
1
人 提 供 的 宁夏银仪电力工程有限公司 检修服务 350 563.99 213.99
劳务 宁夏意科太阳能发电有限公司 技术服务费 260 264.04 4.04
中卫宁电新能源有限公司 技术服务费 0 21.33 21.33
检修、清洗
中铝宁夏能源集团有限公司 460 544.26 84.26
向关联人 运维、代建
提供劳务 光伏项目安
宁夏银仪电力工程有限公司 0 40.32 40.32
装、餐费
合 计 1070 1437.99 367.99
2.经关联董事高原先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋
先生（授权委托张锐先生）、张锐先生、雍锦宁先生回避表决后，
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，公司董事会审议
通过了《关于补充 2018 年度日常关联交易的议案》，本议案尚
需股东大会审议批准。与上述交易有利害关系的关联股东中铝宁
夏能源集团有限公司将放弃在股东大会上对本议案的投票权。
3.独立董事发表了事前认可及独立意见。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中铝宁夏能源集团有限公司
1.基本情况：中铝宁夏能源集团有限公司法定代表人为柴永
成先生，注册资本 502,580 万元，经营范围：从事火电、铝、风
电、太阳能发电、供热、及其相关产业的建设与运营管理，从事
煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资，（以上涉及行政许
可的项目必须凭许可证经营），污水处理（分公司经营）。注册
地址：宁夏银川市西夏区黄河西路 520 号。
截至 2018 年 12 月 31 日，中铝宁夏能源集团有限公司总资
产 32,711,013,318.05 元，股东权益 7,433,730,971.99 元，实
2
现的营业收入 6,714,039,619.92 元，净利润 361,310,549.94 元。
截至 2019 年 2 月 28 日，中铝宁夏能源集团有限公司总资产
32,716,739,551.63 元，股东权益 7,802,492,231.15 元，实现
的营业收入 477,837,086.93 元，净利润 36,314,878.06 元。
2.与公司的关联关系：中铝宁夏能源集团有限公司是公司的
控股股东，持有公司 284,089,900 股股份，占公司总股本的
40.23%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定
的情形，为公司的关联法人。
3.履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成
坏账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，中铝宁夏能源集团有限公司不是失信责任主体或失信惩
戒对象。
（二）宁夏银仪电力工程有限公司
1.基本情况：宁夏银仪电力工程有限公司法定代表人为常学军
先生，注册资本6,000万元，经营范围：承担单机容量1000MW等级
火力发电站和新能源发电站的安装、检修、维护、调试、试验、
改造、运行等；输配电系统承装、承修、承试；电力施工总承包，
承试及道路照明工程专业承包，防腐保温工程专业承包；合同能
源管理，节能诊断和节能技术改造；无损检测（计量认证）和电
气试验技术服务；锅炉改造维修；压力容器、压力管道安装改造
修理；安全阀校验维修；电站设备监理（监造）；工程建设物资
3
代保管；磨辊堆焊；劳务服务（凭资质证经营）；保洁服务；电
力技术开发与咨询服务；机械设备、电气设备、五金交电、电缆、
润滑油、金属材料及耗材的销售；火电厂粉煤灰；石膏等附加产
品的经营销售；普通道路货物运输（不含危险化学品）。(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册地址：
宁夏银川市黄河东路620号。
截至2018年12月31日，宁夏银仪电力工程有限公司总资产
86,176,303.39元，股东权益57,832,401.26元，实现的营业收入
76,852,833.49元，净利润417,716.06元。
截至2019年2月28日，宁夏银仪电力工程有限公司总资产
79,321,229.12元，股东权益57,834,038.00元，实现的营业收入
4,743,437.73元，净利润1,636.74元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：宁夏银仪电力工程有限公司是公司控股
股东中铝宁夏能源集团有限公司的参股公司，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3.履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏
账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，宁夏银仪电力工程有限公司不是失信责任主体或失信惩
戒对象。
（三）宁夏意科太阳能发电有限公司
1.基本情况：宁夏意科太阳能发电有限公司法定代表人为陈
4
建华先生，注册资本 9300 万元，经营范围：一般经营项目：太
阳能电站的建设，运营管理，设备安装，检修，维护。电力设备
及其配套产品的研发、设计、销售；新能源、新材料的设计研发；
电力物资经销；对电力行业、设施农业进行投资；设施农业开发
及本企业生产农产品的销售（以上经营项目涉及到审批或许可的，
凭审批文件或许可证经营）。 (依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动)。
截至 2018 年 12 月 31 日，宁夏意科太阳能发电有限公司总
资产 190,127,726.66 元，股东权益-186,247,760.96 元，实现
的营业收入 27,796,745.80 元，净利润 739,763.21 元（经审计）。
截至 2019 年 2 月 28 日，宁夏意科太阳能发电有限公司总资
产 192,232,877.36 元，股东权益-186,209,906.13 元，实现的
营业收入 2,138,862.78 元，净利润 18,413.60 元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：宁夏意科太阳能发电有限公司是公司
控股股东中铝宁夏能源集团有限公司的控股子公司，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关
联法人。
3.履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成
坏账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，宁夏意科太阳能发电有限公司不是失信责任主体或失信
惩戒对象。
5
（四）中卫宁电新能源有限公司
1.基本情况：中卫宁电新能源有限公司法定代表人为陈建华
先生，注册资本 4770 万元，经营范围：太阳能发电，电力销售
（凭许可证经营）；实业投资（向电力、建筑业、制造业、农业、
交通运业、居民服务业、科学研究和技术服务业投资）及投资项
目管理。注册地址：中卫市沙坡头区鼓楼西街（宁夏（世和）中
卫宾馆前三楼）。
截至 2018 年 12 月 31 日，中卫宁电新能源有限公司总资产
224,416,636.08 元，股东权益 48,940,325.87 元，实现的营业
收入 27,918,884.87 元，净利润 6,238,543.11 元（经审计）。
截至 2019 年 2 月 28 日，中卫宁电新能源有限公司总资产
185,823,831.23 元，股东权益 49,270,859.15 元，实现的营业
收入 2,022,071.04 元，净利润 92,225.16 元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：中卫宁电新能源有限公司是公司控股
股东中铝宁夏能源集团有限公司的控股子公司，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关联法
人。
3.履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成
坏账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，中卫宁电新能源有限公司不是失信责任主体或失信惩戒
对象。
6
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，
与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的
关联交易，遵照公平、公正的市场原则按照市场价或招标价确定
交易价格。交货、付款均按相关合同条款执行。
（二）关联交易协议签署情况
公司与上述公司依据市场价签订了相关合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公
正、公开的原则，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财
务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不
会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次补充关联交易，经公司独立董事事前认可，并发表以下
事前认可及独立意见：
1.公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了
必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将
上述议案提交董事会审议。
2.公司本次补充的关联交易属公司正常业务，不违背国家相
关法律法规和公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格
公允，符合公司实际生产经营需要，程序合法，不存在损害上市
7
公司和股东利益的情形。
六、中介机构意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为，银星能源《关于
补充2018年度日常关联交易的议案》已经公司董事会、监事会审
议通过，独立董事事前认可并发表独立意见，程序合规；该交易
事项公平、公正、合理，定价方式合理，不存在损害上市公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形，符合证监会、深交所和银
星能源关联交易管理制度的相关规定。
七、备查文件
1.七届十次董事会会议决议；
2.七届十次监事会会议决议；
3.独立董事事前认可及独立意见；
4.中信建投证券股份有限公司关于公司关联交易事项的专
项核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 19 日
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