证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2019-030
宁夏银星能源股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议召开时间：2019 年 4 月 25 日（星期四）下午
14:30。
2.网络投票时间：2019年4月24日至2019年4月25日，其中：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月
25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019
年4月24日下午15:00至2019年4月25日下午15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室；
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会；
6.会议主持人：董事长高原先生；
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章
1
程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表 1 人，代表股
份 284,089,900 股，占公司总股本 706,118,997 股的 40.23%。
2.通过网络投票的股东 13 人，代表股份 13,378,963 股，占
上市公司总股份的 1.89％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本
次审议议案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次股东大会审议议案均为普通议案，经出席股东大会的股
东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过，
其中第6项议案、第7项议案、第8项议案、第9项议案、第11项议
案为关联交易议案，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表
决。
表决结果如下：
议案 1：公司 2018 年度董事会工作报告
总表决情况：
同 意 297,467,263 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9995％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
2
议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,377,363 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9880％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2：公司 2018 年度监事会工作报告。
总表决情况：
同意 297,467,263 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9995％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,377,363 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9880％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3：公司 2018 年度财务决算报告。
总表决情况：
同意 297,467,263 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9995％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
3
0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,377,363 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9880％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案。
总表决情况：
同意 297,467,263 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9995％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,377,363 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9880％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 5：关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案。
总表决情况：
同意 297,467,263 股，占出席会议所有股东所持股份的
4
99.9995％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,377,363 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9880％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 6：关于补充 2018 年度日常关联交易的议案。
总表决情况：
同意 13,377,363 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9880％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,377,363 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9880％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案为关联交易事项，关联股东为中铝宁夏能源集团有限
公司代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时，回避表决。
5
表决结果：通过。
议案 7：关于公司 2019 年度日常关联交易计划的议案。
总表决情况：
同意 13,377,363 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9880％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,377,363 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9880％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案为关联交易事项，关联股东为中铝宁夏能源集团有限
公司代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时，回避表决。
表决结果：通过。
议案 8：关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联
交易的议案。
总表决情况：
同意 13,377,363 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9880％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
6
中小股东总表决情况：
同意 13,377,363 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9880％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案为关联交易事项，关联股东为中铝宁夏能源集团有限
公司代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时，回避表决。
表决结果：通过。
议案 9：关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案。
总表决情况：
同意 13,377,363 股，占出席会议所有股东所持股份 的
99.9880％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,377,363 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9880％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案为关联交易事项，关联股东为中铝宁夏能源集团有限
公司代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时，回避表决。
7
表决结果：通过。
议案 10：关于公司及子公司 2019 年度融资计划的议案。
总表决情况：
同意 297,467,263 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9995％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,377,363 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9880％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 11：关于与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》
的议案。
总表决情况：
同意 13,377,363 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9880％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,377,363 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9880％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
8
0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案为关联交易事项，关联股东为中铝宁夏能源集团有限
公司代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时，回避表决。
表决结果：通过。
议案 12：关于公司担保的议案。
总表决情况：
同意 297,467,263 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9995％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,377,363 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9880％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 13：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度财务报告审计机构的议案。
总表决情况：
同意 297,467,263 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9995％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
9
0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,377,363 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9880％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 14：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度内部控制审计机构的议案。
总表决情况：
同意 297,467,263 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9995％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,377,363 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9880％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 15：关于更换第七届监事会股东代表监事的议案。
总表决情况：
10
同意 297,467,263 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9995％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,377,363 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9880％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
上述议案1、3-14经公司七届十次董事会审议通过，议案2、
15经公司七届十次监事会审议通过。具体内容详见2019年3月19
日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
宁夏方和圆律师事务所陈军律师、马楠律师为本次股东大会
出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集
和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表
决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，
本次股东大会表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议。
11
2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司
2018年年度股东大会出具的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 26 日
12
