证券代码：000862    证券简称：银星能源   公告编号：2020-005
          宁夏银星能源股份有限公司
    第八届董事会第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 2
月 10 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第
二次临时会议的通知。本次会议于 2020 年 2 月 11 日以现场表决
与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际
参加董事 9 人。其中参加现场表决的董事 5 人，参加通讯表决的
董事 4 人。会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3 名监事和
部分高级管理人员依法列席会议。本次会议的通知、召开、表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过《关于终止吸收合并中铝宁夏能源集团有限公
司并募集配套资金暨关联交易的议案》。
    公司拟发行股份及可转换债券吸收合并中铝宁夏能源集团
有限公司并募集配套资金（以下简称本次重大资产重组）。
    本次重大资产重组中，标的资产最终交易价格将以具有证
券、期货相关业务资格的评估机构出具，并经国有资产监督管理
部门备案的评估报告的评估结果为基础确定。截至目前，标的公

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司土地、房产等相关资产权属证明文件未能如期办理完毕，基准
日为 2019 年 5 月 31 日的标的资产评估报告未能如期完成国有资
产监督管理部门的备案程序。为切实维护公司及全体股东利益，
经认真听取各方意见，公司审慎研究决定终止本次重大资产重组
事项。
     公司独立董事对终止本次重大资产重组事项进行事前认可
并发表独立意见。中信证券股份有限公司对于该事项发表了独立
财务顾问核查意见。
     具体内容详见公司于 2020 年 2 月 12 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于终止吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套
资金暨关联交易的公告》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事高原
先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋先生、张锐先生、雍锦
宁先生回避对本议案的表决。
     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其它文件。
     特此公告。
                              宁夏银星能源股份有限公司
                                       董 事     会
                                     2020 年 2 月 12 日




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