证券代码：000862   证券简称：银星能源    公告编号：2020-006
          宁夏银星能源股份有限公司
    第八届监事会第二次临时会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2020
年 2 月 10 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事
会第二次临时会议的通知。本次会议于 2020 年 2 月 11 日以现场
表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人。其中参加现场表决的监事 2 人，参加通讯表
决的监事 1 人。会议由监事会主席赵静女士主持。本次会议的通
知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于终止吸收合并中铝宁夏能源集团有限
公司并募集配套资金暨关联交易的议案》。
    公司拟发行股份及可转换债券吸收合并中铝宁夏能源集团
有限公司并募集配套资金（以下简称本次重大资产重组）。
    本次重大资产重组中，标的资产最终交易价格将以具有证
券、期货相关业务资格的评估机构出具，并经国有资产监督管理


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部门备案的评估报告的评估结果为基础确定。截至目前，标的公
司土地、房产等相关资产权属证明文件未能如期办理完毕，基准
日为 2019 年 5 月 31 日的标的资产评估报告未能如期完成国有资
产监督管理部门的备案程序。为切实维护公司及全体股东利益，
经认真听取各方意见，公司审慎研究决定终止本次重大资产重组
事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。




                         宁夏银星能源股份有限公司
                                  监 事    会
                                2020 年 2 月 12 日




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