证券代码：000862       证券简称：银星能源   公告编号：2020-021
             宁夏银星能源股份有限公司
     关于公司及全资子公司向宁夏银行申请
         流动资金借款暨关联交易的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    1.为保证生产经营周转所需资金，宁夏银星能源股份有限公
司（以下简称公司）及全资子公司宁夏银仪风力发电有限责任公
司（以下简称宁夏银仪风电）拟向宁夏银行股份有限公司光华支
行（以下简称宁夏银行光华支行）申请流动资金借款。公司拟向
宁夏银行光华支行申请人民币 1 亿元的流动资金借款，宁夏银仪
风电拟向宁夏银行光华支行申请人民币 6,000 万元的流动资金
借款，借款期限均为 1-3 年，借款利率参照市场利率，1 年期年
利率不高于 4.35%，1 年期以上利率不高于 4.75%，按季结息。
    2.关联关系的说明
    宁夏银行光华支行为宁夏银行股份有限公司（以下简称宁夏
银行）的分支机构，因公司独立董事王幽深先生担任宁夏银行独
立董事任期已于 2019 年 12 月 20 日届满，其离任后不在宁夏银
行担任任何职务但离任期未超过十二个月，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.6 条的规定，宁夏银行光华


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支行为公司的关联法人，该事项构成关联交易。
    3.该事项已取得公司独立董事事前认可，并经八届二次董事
会、八届二次监事会审议通过,其中关联董事王幽深先生在审议
该事项时回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议。
    4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1.宁夏银行法定代表人为居光华先生，注册资本人民币
199819.7609 万元，经营范围：一般经营项目:吸收公众存款；
发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与
贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；
代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政
信用周转使用金的委托存贷款业务；开办外汇存款；外汇贷款；
外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇担保；外汇票据的承兑和
贴现；资信调查、咨询、见证业务；结汇、售汇业务；从事银行
卡业务；从事基金销售业务。经中国银行业监督管理机构等监管
部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动) 。注册地址：银川市金凤区北京中路 157
号 。
    2.因公司独立董事王幽深先生在宁夏银行担任独立董事的
任期届满且离任尚未超过十二个月，根据《深圳证券交易所股票


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上市规则》10.1.3 条和 10.1.6 条的规定，宁夏银行仍为公司的
关联法人。
    3.经查询企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站，
宁夏银行不是失信责任主体或失信惩戒对象。
    4. 截至 2018 年 12 月 31 日，宁夏银行资产总额人民币
1447.62 亿元，股东权益人民币 115.76 亿元，2018 年实现营
业收入人民币 35.87 亿元，利润总额人民币 6.48 亿元，净利
润人民币 5.75 亿元。
    三、关联交易的定价政策和依据
    公司及全资子公司宁夏银仪风电本次申请的流动资金借款
利率参照市场利率，1 年期年利率不高于 4.35%，1 年期以上利
率不高于 4.75%，按季结息。
    四、关联交易协议的主要内容
    公司及全资子公司宁夏银仪风电与宁夏银行光华支行目前
尚未签署协议。
    五、本次交易的目的和影响
    1.本次流动资金借款主要是为了补充公司流动资金，符合公
司当前资金的实际需要。
    2.宁夏银行为公司办理信贷等金融服务时，双方遵循平等自
愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于降低融
资成本，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
    六、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易


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的总金额
    年初至目前，公司及其全资子公司向宁夏银行申请贷款金额
余额人民币 21,000 万元。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事王保忠先生、张有全先生发表如下事前认可及
独立意见意见：
    1.公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了
必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将
上述议案提交公司董事会审议。
    2.公司及全资子公司向宁夏银行光华支行申请流动资金借
款事项遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
    八、备查文件
    1.八届二次董事会会议决议；
    2.八届二次监事会会议决议；
    3.独立董事事前认可及独立意见；
    4.中国证监会和深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                               宁夏银星能源股份有限公司
                                       董 事 会
                                    2020 年 3 月 24 日



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