证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2020-016
宁夏银星能源股份有限公司
关于补充 2019 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2019年度关联交易补充的基本情况
1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2019年3
月15日召开的七届十次董事会和2019年4月25日召开的2018年度
股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易计划的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于2019年度日常关联交易
计划的公告》(2019-016）。
除上述已预计并履行审批程序的2019年度日常关联交易
外，根据公司2019年生产经营和最终审计结果，现需补充日常关
联交易，如下表：
单位：万元
2019 年 2019 年
关联交易 关联交易内 2019 年增
关联人 预计发 实际发
类别 容 加金额
生额 生额
中铝润滑科技有限公司 润滑油 860 1042.48 182.48
向关联人采
购原材料 劳保采购款 0 0.22
山东铝业有限公司 0.22
1
中铝物资有限公司 材料费 0 5 5
专利经费 专利经费
中国铝业股份有限公司 0 3.76 3.76
补助 补助
接受关联人 中铝宁夏能源集团有限公司 培训费 6 7.93 1.93
提供的劳务 宁夏银仪电力工程有限公司 检修服务 300 486.63 186.63
合 计 1,166 1,546.02 380.02
2. 公司八届二次董事会审议通过了《关于补充 2019 年度日
常关联交易的议案》，关联董事高原先生、吴解萍女士、王彦军
先生、马建勋先生、张锐先生、雍锦宁先生回避表决后，以 3 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果。
3.独立董事发表了事前认可及独立意见。
二、关联人介绍和关联关系介绍
（一）中铝润滑科技有限公司
1.基本情况：中铝润滑科技有限公司法定代表人为王松，注
册资本 3,700 万元，经营范围：有色金属新材料的科技及产业化
开发；润滑油品及相关原辅材料的开发、生产、销售及相关咨询
服务；有色金属的销售；进出口业务；仓储服务。（企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）。注册地址：北京市昌平区回
龙观镇史各庄东侧。
截至 2019 年 12 月 31 日，中铝润滑科技有限公司总资产人
民币 139,841,001.08 元，股东权益人民币 68,370,282.85 元，
2
实现的营业收入人民币 178,223,513.66 元，净利润人民币
5,119,005.31 元。
截至 2020 年 2 月 29 日，中铝润滑科技有限公司总资产人民
币 143,002,129.30 元，股东权益人民币 68,707,228.59 元，实
现 的 营 业 收 入 人 民 币 20,532,363.07 元 ， 净 利 润 人 民 币
279,375.32 元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：中铝润滑科技有限公司是中国铝业集
团有限公司的下属三级公司，中国铝业集团有限公司是公司的间
接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的
规定，中铝润滑科技有限公司为公司的关联法人。股权结构关系
如下：
中国铝业集团有限公司
100%
中铝资产经营管理有限公司
100%
中铝润滑科技有限公司
3.履约能力分析：该公司运营正常, 根据其经营情况和资信状
况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，中铝润滑科技有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对
象。
（二）山东铝业有限公司
3
1.基本情况：山东铝业有限公司法定代表人为朱守河，注册
资本 35,000 万元，经营范围：偏钒酸铵、氢氧化钠溶液[≥30%]、
盐酸、液氯、次氯酸钠、氢气、硫酸、氯化氢[无水]生产、销售
（有效期限以许可证为准)；零售汽油、柴油（限分支机构经营）；
加油站管理；润滑油销售；GC 类 GC2 级压力管道安装，D1 级第
一类压力容器、D2 级第二类低、中压容器制造，桥式、门式、
塔式起重机及轻小型起重设备安装、维修；铝、铝合金、氧化铝、
镓、化学品氧化铝、炭素制品、水泥、熟料、防水保温材料、砼、
有色金属钒、钼、镍、钒酸钠、碳酸钙粉、脱硫剂、赤泥微粉、
塑料制品、粉煤灰、粉煤灰砖、服装、电线电缆、饮料、食品、
瓶（桶）装饮用水类（其他饮用水）、特种劳动防护用品生产、
销售；净水剂、消泡剂、表面活性剂、助剂（不含化学易燃易爆
危险品）、手术室感染控制用品、医护人员防护用品、滤布、84
消毒液生产、销售；铝型材生产、销售、安装及技术开发、服务；
净水剂生产技术研发、转让；工业用计算机控制、办公自动化、
信息网络系统设计、安装调试、检修服务；除尘、机电、水电暖
设备安装及检测检修；机械加工；机械设备制造、销售、安装、
检修；货物仓储、运输；货物及技术进出口；物业管理；机械设
备、场地、房屋租赁；编织袋设计、制造、销售、维修；建筑材
料、化工产品（不含危险品）、五金交电、土杂产品、日用百货、
初级农产品、汽车配件、净水设备、计算机软件及辅助设备、家
用电器、劳保用品、文体用品、皮革制品、床上用品、陶瓷、丝
4
绸、铝矾土、焦炭、焦粒、焦煤销售；塑钢窗加工、销售；广告
设计、制作、代理、发布；工程总承包，工程造价、环保技术咨
询服务；冶金工程、钢结构工程、石油化工工程、房屋建筑工程、
建筑装修装饰工程、机电安装工程、防腐保温工程、市政公用工
程、消防工程施工；水电暖作业分包，焊接作业分包；窑炉砌筑、
安装；工程测量；地籍测绘；房屋、家电、特种设备维修；卫生
保洁、搬运、装卸、包装服务；住宿、餐饮、会议服务；人力资
源服务；国内外旅游服务及信息咨询；卷烟、雪茄烟的零售；畜
禽养殖（不含种畜禽）；以下限分支机构经营：游泳馆，体育馆，
制作、发布广告，日用百货、文化用品销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地址：山东
省淄博市张店区南定镇五公里路 1 号。
截至 2019 年 12 月 31 日，山东铝业有限公司总资产人民币
3,572,745,319.77 元，股东权益人民币 1,520,823,278.91 元，
实现的营业收入人民币 3,184,267,359.96 元，净利润人民币
33,521,938.14 元。
截至 2020 年 2 月 29 日，山东铝业有限公司总资产人民币
3,462,532,104.91 元，股东权益人民币 1,501,865,339.29 元，
实现的营业收入人民币 273,383,574.32 元，净利润人民币
12,260,970.62 元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：山东铝业有限公司是中国铝业集团有
限公司的下属三级公司，中国铝业集团有限公司为公司的间接控
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股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规
中国铝业集团有限公司
100%
中铝资产经营管理有限公司
100%
山东铝业有限公司
定，山东铝业有限公司为公司的关联法人。股权结构关系如下：
3.履约能力分析：该公司运营正常, 根据其经营情况和资信
状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，山东铝业有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。
（三）中铝物资有限公司
1.基本情况：中铝物资有限公司法定代表人为杨家骍先生，
注册资本 100,000 万元，经营范围：金属制品、仪表仪器、五金
交电、有色金属、钢材、建筑材料、劳保用品、办公用品、化工
产品（危险品、剧毒品、易制毒品除外）、塑料制品、耐火材料、
木材、装饰装修材料、汽车及配件、日用百货、针纺织品、机械
设备、通讯设备、电气设备、环保设备、铁矿石、铁矿粉、铜精
矿、锌精矿、铅精矿、铝土矿、碳素制品、燃料油（危险品除外）
销售；自营和代理货物及技术的进出口；代办仓储；第三方物流
设施建设及服务；科技推广和应用服务业；煤炭经营；无储存经
营：氢氧化钠、氢氧化钠溶液（含量≥30%）、镓、煤焦沥青、
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电石、煤焦油、石脑油、石油醚、溶剂油（闭杯闪点≤60℃）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册地址：天津自贸试验区(中心商务区）融和路 681 号宝策大
厦 10 层 1002 单元房间 1。
截至 2019 年 12 月 31 日，中铝物资有限公司总资产人民币
2,099,682,819.43 元，股东权益人民币 1,072,641,731.53 元，
实现的营业收入人民币 18,123,898,381.01 元，净利润人民币
72,428,767.58 元。
截至 2020 年 2 月 29 日，中铝物资有限公司总资产人民币
2,420,977,754.92 元，股东权益人民币 1,082,212,027.68 元，
实现的营业收入人民币 2,977,815,118.71 元，净利润人民币
9,570,203.96 元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：中铝物资有限公司是中国铝业集团有
限公司的下属三级公司，中国铝业集团有限公司为公司的间接控
股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规
定，中铝物资有限公司为公司的关联法人。股权结构关系如下：
中国铝业集团有限公司
32.06%
中国铝业股份有限公司
100%
中铝物资有限公司
3.履约能力分析：该公司运营正常, 根据其经营情况和资信
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状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，中铝物资有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。
（四）中国铝业股份有限公司
1.基本情况：中国铝业股份有限公司法定代表人为卢东亮先
生，注册资本 1,702,267.2591 万元人民币（工商变更登记手续
正在办理中），经营范围：铝土矿、石灰岩的开采(有效期至 2031
年 9 月);道路运输(普通货物,限广西、贵州分公司经营);铝、镁
矿产品、冶炼产品、加工产品的生产、销售;蒸压粉煤灰砖的生
产销售及相关服务;碳素制品及相关有色金属产品、工业水电汽、
工业用氧气和氮气的生产、销售;从事勘察设计、建筑安装;机械
设备制造、备件、非标设备的制造、安装及检修;汽车和工程机
械修理、特种工艺车制造和销售;材料检验分析;电讯通信、测控
仪器的安装、维修、检定和销售;自动测量控制、网络、软件系
统的设计、安装调试;经营办公自动化、仪器仪表;相关技术开发、
技术服务;发电;赤泥综合利用产品的研发、生产和销售。(企业
依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)。注册地址：北京市海淀
区西直门北大街 62 号 12-16、18-31 层。
截至 2018 年 12 月 31 日，中国铝业股份有限公司总资产人
民币 20,096,475 万元，归属于母公司所有者权益人民币 5，241，
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531 万元，实现的营业收入人民币 12,570,920 万元，归属于母
公司净利润人民币 146,065 万元。
截至 2019 年 9 月 30 日，中国铝业股份有限公司总资产人民
币 20,709,642 万元，归属于母公司所有者权益人民币 5,313,461
万元，实现的营业收入人民币 14,570,861 万元，归属于母公司
净利润人民币 80,837 万元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：中国铝业股份有限公司为公司的间接
控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规
定的情形，为公司的关联法人。
3.履约能力分析：该公司运营正常, 根据其经营情况和资信
状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，中国铝业股份有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对
象。
（五）中铝宁夏能源集团有限公司
1.基本情况：中铝宁夏能源集团有限公司法定代表人为柴永
成先生，注册资本 502,580 万元，经营范围：从事火电、铝、风
电、太阳能发电、供热、及其相关产业的建设与运营管理，从事
煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资，（以上涉及行政许
可的项目必须凭许可证经营）；以下各项限分公司经营：污水处
理；铁路货物运输及铁路运输相关服务；煤炭销售；物流园区开
发建设营运；仓储服务（不含危险化学品、易燃易爆品）；搬运
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装卸、物流配送。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)。注册地址：宁夏银川市西夏区黄河西路 520
号。
截至 2019 年 12 月 31 日，中铝宁夏能源集团有限公司总资
产 人 民 币 32,319,689,183.64 元 ， 股 东 权 益 人 民 币
7,969,608,899.79 元 ， 实 现 的 营 业 收 入 人 民 币
6,922,539,962.68 元，净利润人民币 572,478,334.83 元。
截至 2020 年 2 月 29 日，中铝宁夏能源集团有限公司总资产
人 民 币 32,618,268,276.53 元 ， 股 东 权 益 人 民 币
8,003,911,238.89 元，实现的营业收入人民币 977,204,220.13
元，净利润人民币 32,657,555.39 元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：中铝宁夏能源集团有限公司是公司的
控股股东，持有公司 284,089,900 股股份，占公司总股本的
40.23%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定
的情形，为公司的关联法人。
3.履约能力分析：该公司运营正常, 根据其经营情况和资信
状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，中铝宁夏能源集团有限公司不是失信责任主体或失信惩
戒对象。
（六）宁夏银仪电力工程有限公司
1.基本情况：宁夏银仪电力工程有限公司法定代表人为宋军先
10
生，注册资本6,000万元，经营范围：承担单机容量1000MW等级火
力发电站和新能源发电站的安装、检修、维护、调试、试验、改
造、运行等；输配电系统承装、承修、承试；电力施工总承包，
承试及道路照明工程专业承包，防腐保温工程专业承包；合同能
源管理，节能诊断和节能技术改造；无损检测（计量认证）和电
气试验技术服务；锅炉改造维修；压力容器、压力管道安装改造
修理；安全阀校验维修；电站设备监理（监造）；工程建设物资
代保管；磨辊堆焊；劳务服务（凭资质证经营）；保洁服务；电
力技术开发与咨询服务；机械设备、电气设备、五金交电、电缆、
润滑油、金属材料及耗材的销售；火电厂粉煤灰；石膏等附加产
品的经营销售；普通道路货物运输（不含危险化学品）。(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册地址：
银川市黄河东路663号。
截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏银仪电力工程有限公司总资
产人民币 86,797,801.71 元，股东权益人民币 58,276,771.77 元，
实 现 的 营 业 收 入 人 民 币 95,199,892.12 元 ， 净 利 润 人 民 币
444,370.51 元。
截至 2020 年 2 月 29 日，宁夏银仪电力工程有限公司总资产
人民币 77,826,285.80 元，股东权益人民币 58,277,492.89 元，
实现的营业收入人民币 3,997,980.16 元，净利润人民币 721.12
元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：宁夏银仪电力工程有限公司是公司间接
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控股股东中国铝业股份有限公司三级公司，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。股权
结构关系如下：
中国铝业股份有限公司
100% 70.82%
中铝能源有限公司 中铝宁夏能源集团有限公司
51% 49%
宁夏银仪电力工程有限公司
3.履约能力分析：该公司运营正常, 根据其经营情况和资信
状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，宁夏银仪电力工程有限公司不是失信责任主体或失信惩
戒对象。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，
与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的
关联交易，遵照公平、公正的市场原则按照市场价或招标价确定
交易价格。交货、付款均按相关合同条款执行。
（二）关联交易协议签署情况
除专利补助和培训费外，公司与上述公司其他业务均依据市
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场价签订了相关合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公
正、公开的原则，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财
务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不
会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次补充关联交易，经公司独立董事事前认可，并发表以下
事前认可及独立意见：
1.公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了
必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将
上述议案提交董事会审议。
2.公司本次补充的关联交易属公司正常业务，不违背国家相
关法律法规和公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格
公允，符合公司实际生产经营需要，程序合法，不存在损害上市
公司和股东利益的情形。
六、备查文件
1.八届二次董事会会议决议；
2.八届二次监事会会议决议；
3.独立董事事前认可及独立意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
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宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 24 日
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