证券代码：000862        证券简称：银星能源        公告编号：2020-011
                宁夏银星能源股份有限公司
              八届二次监事会决议暨对公司
                  相关事项的审核意见公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2020
年 3 月 9 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开八届二次监事
会会议的通知。本次会议于 2020 年 3 月 20 日以现场表决的方式
召开。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3
人。会议由监事会主席赵静女士主持。本次会议的通知、召开、
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
     会议审议并表决，通过以下议案：
    （一）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》，本议
案需提交股东大会审议。
     具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度监事会工作




                                  1
报告》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》，本议案
需提交股东大会审议。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报
告的议案》。
     具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公 司 2019 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 和 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《2019 年 12 月 31 日内部控制审计报
告》（XYZH/2020YCA20006）。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于公司内审工作情况报告的议案》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于公司计提信用及资产减值损失的议
案》。
     为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的财务
状况及资产价值，公司及下属子公司对2019年末各类资产进行了
全面清查及分析，拟对截至2019年12月31日存在减值迹象的相关




                                  2
资产计提相应的减值准备。经全面清查和分析后，拟计提2019
年度各项信用及资产减值损失合计2,483.19万元（拟计入的报告
期间为2019年1月1日至2019年12月31日），导致2019年度归属于
母公司股东的净利润减少2,260.38万元。
     具体内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于计提信用及资产减值损失的公告》。
     表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    （六）审议通过了《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》，
本议案需提交股东大会审议。
     具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公 司   2019    年 度 报 告 摘 要 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公
司 2019 年度报告全文》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过了《关于补充 2019 年度日常关联交易的议案》。
     根据公司 2019 年生产经营和最终审计结果，需补充日常关
联交易 380.02 万元。
     具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在《证券时报》《证




                                  3
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于补充 2019 年度日常关联交易的公告》及在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可及独
立意见》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （八）审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易计划的
议案》，本议案需提交股东大会审议。
    公司预计 2020 年与关联方发生的日常关联交易金额为
12,630 万元。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于 2020 年度日常关联交易计划的公告》及在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可及独
立意见》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （九）审议通过了《关于中铝财务有限责任公司贷款风险评
估报告的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告》及《独立董
事事前认可及独立意见》。




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     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十）审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况
专项说明的议案》。
     具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项说
明》，及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2020YCA20003）和中
信建投证券股份有限公司出具的《2019 年度募集资金存放与使
用情况的专项核查报告》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （十一）审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联
交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。
     公司拟通过中铝财务有限责任公司向控股股东中铝宁夏能
源集团有限公司申请委托贷款 40,000 万元，以保证公司生产经
营周转所需资金。期限拟定为 12 个月以内，借款利率参照市场
利率，年利率不高于 4.35%，按季结息。
     具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限




                                  5
公司关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》及在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认
可及独立意见》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十二）审议通过了《关于向中铝财务有限责任公司申请流
动资金借款暨关联交易的议案》,本议案需提交股东大会审议。
    为保证公司生产经营周转所需资金，公司拟向中铝财务有限
责任公司申请新增流动资金借款 70,000 万元，借款期限为 1-5
年，借款利率参照市场利率，1 年期利率不高于 4.35%，1 年期
以上利率不高于 4.75%，按季结息。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交
易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《独立董事事前认可及独立意见》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十三）审议通过了《公司及全资子公司关于向宁夏银行申请
流动资金借款暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    为保证公司生产经营周转所需资金，公司及全资子公司宁夏
银仪风力发电有限责任公司（以下简称宁夏银仪风电）拟向宁夏
银行股份有限公司光华支行（以下简称宁夏银行光华支行）申请




                            6
流动资金借款。公司拟向宁夏银行光华支行申请人民币 1 亿元的
流动资金借款，宁夏银仪风电拟向宁夏银行光华支行申请人民币
6,000 万元的流动资金借款，借款期限均为 1-3 年，借款利率参
照市场利率，1 年期年利率不高于 4.35%，1 年期以上利率不高
于 4.75%，按季结息。
     具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于公司及全资子公司向宁夏银行申请流动资金借款暨关
联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事事前认可及独立意见》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十四）审议通过了《关于公司担保的议案》,本议案需提交
股东大会审议。
     公司拟向中国银行吴忠分行申请 7,000 万元人民币流动资
金借款，该笔综合授信拟由全资子公司内蒙古阿拉善银星风力发
电有限公司（以下简称银星能源阿拉善风电）为公司提供连带责
任担保，担保期限 1 年。
     公司所属全资子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司（以下
简称宁夏银仪风电）拟向宁夏银行光华支行申请 6,000 万元人民
币流动资金借款，该笔流动资金借款拟由公司提供连带责任担
保，担保期限 1-3 年。




                                  7
     具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公 司 关 于 公 司 担 保 的 公 告 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事意见》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （十五）审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计
政策的议案》。
     根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企
业会计准则第 21 号——租赁》（以下统称新租赁准则），公司决
定自 2020 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会
计政策进行相应变更。本次会计政策变更预计不会对公司所有者
权益、净利润产生重大影响。
     具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》及在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事意见》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （十六）审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计
政策的议案》。
     根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）于 2017 年




                                  8
7 月 5 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收
入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)，公司自 2020 年 1 月 1 日起
执行新的收入准则。
    本次会计政策变更预计不会导致公司收入确认方式发生重
大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重
大影响。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》及在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事意见》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十七）审议通过了《关于控股子公司以相应资产抵顶公司
欠款的议案》。
    控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司以持
有的紫荆花商务中心A1701室、1702室、1703室、1704室、紫荆
花地下车库102室、103室、生产现场门房、1辆别克牌君越轿车
（宁AGF565）和1辆丰田霸道越野车（宁AVP212）按评估值抵顶
公司1,023.65万元欠款。
    具体内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限




                                  9
公司关于控股子公司以相应资产抵顶公司欠款的公告》及在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事意见》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    （十八）审议通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺
的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    公司收到控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁
夏能源）《关于变更避免同业竞争承诺的函》，为继续支持银星
能源风电、光伏发电业务发展，做大做强新能源发电产业，宁夏
能源拟变更避免同业竞争承诺。
    具体内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    三、公司监事会认为
    （一）作为公司的监事会成员，根据《中华人民共和国证券
法》第 82 条及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1
号—定期报告披露相关事宜（2019 年 1 月 16 日修订）》的相关
要求，现就本公司 2019 年年度报告发表如下书面意见：
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何




                            10
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （二）根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1
号—定期报告披露相关事宜（2019 年 1 月 16 日修订）》等的有
关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下审核
意见：
    1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循
内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公
司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保
护公司资产的安全和完整。
    2.公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活
动的执行及监督充分有效。
    3.2019 年，公司不存在违反财政部、中国证监会等部门联
合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》等的情形。
    公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、
准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    （三）监事会对公司计提信用及资产减值损失意见
    监事会认为：本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计
准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据
充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；公
司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合
规；公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。




                            11
    （四）监事会关于控股股东变更避免同业竞争承诺的意见
    监事会认为：公司控股股东变更同业竞争承诺事项符合《中
华人民共共和国公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公
司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》
等相关规定，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，
审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效，未损害公司和
其他股东利益。公司监事会同意将该议案提交公司股东大会审
议。
    特此公告。




                                  宁夏银星能源股份有限公司
                                         监   事   会
                                       2020 年 3 月 24 日




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