证券代码：000862       证券简称：银星能源   公告编号：2020-020

          宁夏银星能源股份有限公司
    关于向中铝财务有限责任公司申请流动资
          金借款暨关联交易的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）
为保证生产经营周转所需资金，拟向中铝财务有限责任公司（以
下简称中铝财务公司）申请新增流动资金借款 70,000 万元，借
款期限为 1-5 年,借款利率参照市场利率，1 年期利率不高于
4.35%，1 年期以上利率不高于 4.75%，按季结息。该事项构成关
联交易。
    2.关联关系的说明
    中铝财务公司属中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）
的全资子公司，中铝集团为公司的间接控股股东，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的规定，中铝财务公司为公司的关联法
人，公司拟向中铝财务公司申请流动资金贷款事项构成关联交易。
    3.该事项已取得独立董事事前认可意见，并经八届二次董事
会和八届二次监事会审议,其中关联董事高原先生、吴解萍女士、
王彦军先生、马建勋先生、张锐先生、雍锦宁先生在审议该事项
时回避表决。本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东中


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铝宁夏能源集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票
权。
    4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
       二、关联方基本情况
       中铝财务公司法定代表人为蔡安辉先生，注册资本 26.25
亿元，经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用
鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款
项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供
担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（仅限固
定收益类有价证券投资）； 六）对成员单位办理票据承兑与贴现；
（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方
案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款
及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业
债券；（十二）有价证券投资（股票投资除外）；（十三）成员单
位产品的买方信贷。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）注册地址：北京市海淀区西直门北大街 62 号 7 层。
    截至 2019 年 12 月 31 日，中铝财务公司资产总额人民币
303.81 亿元，所有者权益人民币 53.85 亿元，实现营业收入人
民币 89,862.88 万元，利润总额人民币 64,315.08 万元，净利润
人民币 49,547.25 万元。


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    三、关联交易的基本情况
    为保证生产经营周转所需资金，公司拟向中铝财务公司申请
新增流动资金借款 70,000 万元，借款期限为 1-5 年，借款利率
参照市场利率，1 年期利率不高于 4.35%，1 年期以上利率不高
于 4.75%，按季结息。该交易构成关联交易。
    四、关联交易的定价政策和依据
    借款利率参照市场利率，1 年期利率不高于 4.35%，1 年期
以上利率不高于 4.75%，按季结息。
    五、关联交易协议的主要内容
    公司拟向中铝财务公司申请新增流动资金借款 70,000 万元，
借款期限为 1-5 年，借款利率参照市场利率，1 年期利率不高于
4.35%，1 年期以上利率不高于 4.75%，按季结息。
    本次关联交易尚未签署有关协议，尚需公司股东大会审议通
过后签署委托贷款合同。
    六、本次交易对公司的影响
    1.本次流动资金借款主要是为了补充公司流动资金，符合公
司当前资金的实际需要。
    2.中铝财务公司为公司办理信贷等金融服务时，双方遵循平
等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于降
低融资成本，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
    七、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易
的总金额
    年初至目前，公司与中铝财务公司累计已发生的各类关联交


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易总额为人民币 67,000 万元,其中：长期贷款人民币 17,000 万
元，短期贷款为人民币 20,000 万元，融资租赁为人民币 30,000
万元。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    本次关联交易经公司独立董事事前认可并发表独立意见，于
2020 年 3 月 20 日召开的八届二次董事会上审议了上述议案，并
发表以下事前认可及独立董事意见：
    1.公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了
必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将
上述议案提交董事会审议。
    2.公司向中铝财务公司申请流动资金借款事项遵循平等自
愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形，不影响公司独立性。
    九、备查文件
    1.八届二次董事会会议决议；
    2.八届二次监事会会议决议；
    3.独立董事事前认可及独立意见；
    4.中国证监会和深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                             宁夏银星能源股份有限公司
                                     董 事 会

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    2020 年 3 月 24 日




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