证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2020-O29
宁夏银星能源股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会审议的议案6、议案8、议案9均因未获得出
席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
议案12因未获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
三分之二以上同意，故议案6、议案8、议案、议案12经股东大会
表决未通过，除此之外，没有修改或新增议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.上述事项不会对公司的日常经营产生重大不利影响。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 日（星期三）下午
14:30。
2.网络投票时间：2020年4月15日，其中：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月15
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
1
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020
年4月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室；
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会；
6.会议主持人：董事长高原先生；
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表 2 人，代表股
份 285,649,200 股，占公司总股本 706,118,997 股的 40.45%。
2.通过网络投票的股东 25 人，代表股份 18,431,294 股，占
上市公司总股份的 2.61％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次股东大会，受疫情影响，独立董事王保忠先生以视频方式列席
本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本
次审议议案进行了表决。
2
（二）议案的表决结果
本次股东大会审议的议案1-11均为普通议案，经出席股东大
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成
为通过；议案12为特别决议案，经出席股东大会的股东及代理人
所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。本次股东大
会第6项议案、第8项议案、第9项议案、第10项议案和第12项议
案为关联交易议案，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司对第6、
8、9、12项议案均需回避表决。
表决结果如下：
议案 1：公司 2019 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 289,920,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.3432％；反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0135％；弃权 14,119,194 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 4.6432％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,830,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
29.1647％；反对 41,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2061％；弃权 14,119,194 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 70.6292％。
表决结果：通过。
议案 2：公司 2019 年度监事会工作报告。
3
总表决情况：
同意 289,908,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.3392％；反对 53,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0175％；弃权 14,119,194 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 4.6432％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,818,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
29.1042％；反对 53,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2666％；弃权 14,119,194 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 70.6292％。
表决结果：通过。
议案 3：公司 2019 年度财务决算报告。
总表决情况：
同意 289,908,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.3392％；反对 53,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0175％；弃权 14,119,194 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 4.6432％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,818,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
29.1042％；反对 53,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2666％；弃权 14,119,194 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 70.6292％。
4
表决结果：通过。
议案 4：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案。
总表决情况：
同意 289,804,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.3053％；反对 158,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0520％；弃权 14,117,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 4.6427％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,714,900 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
28.5879％；反对 158,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7909％；弃权 14,117,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 70.6212％。
表决结果：通过。
议案 5：关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案。
总表决情况：
同意 289,908,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.3392％；反对 53,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0175％；弃权 14,119,194 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 4.6432％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,818,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
29.1042％；反对 53,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
5
0.2666％；弃权 14,119,194 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 70.6292％。
表决结果：通过。
议案 6：关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案。
总表决情况：
同 意 5,830,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
29.1647％；反对 42,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2141％；弃权 14,117,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 70.6212％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,830,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
29.1647％；反对 42,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2141％；弃权 14,117,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 70.6212％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：未通过。
议案 7：关于公司及子公司 2020 年度融资计划的议案。
总表决情况：
同意 289,815,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.3087％；反对 147,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
6
0.0485％；弃权 14,117,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 4.6427％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,725,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
28.6405％；反对 147,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7383％；弃权 14,117,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 70.6212％。
表决结果：通过。
议案 8：关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案。
总表决情况：
同 意 5,830,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
29.1647％；反对 42,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2141％；弃权 14,117,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 70.6212％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,830,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
29.1647％；反对 42,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2141％；弃权 14,117,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 70.6212％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
7
表决结果：未通过。
议案 9：关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨
关联交易的议案。
总表决情况：
同 意 5,818,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
29.1042％；反对 54,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2746％；弃权 14,117,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 70.6212％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,818,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
29.1042％；反对 54,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2746％；弃权 14,117,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 70.6212％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：未通过。
议案 10：公司及全资子公司关于向宁夏银行申请流动资金
借款暨关联交易的议案。
总表决情况：
同意 289,803,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.3048％；反对 159,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
8
0.0525％；弃权 14,117,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 4.6427％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,713,300 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
28.5799％；反对 159,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7989％；弃权 14,117,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 70.6212％。
关联事项说明：
因公司独立董事王幽深先生在宁夏银行担任独立董事的任
期于 2019 年 12 月 20 日届满且离任尚未超过十二个月，本议案
涉及关联交易，但并无任何股东需就此议案回避表决。
表决结果：通过。
议案 11：关于公司担保的议案。
总表决情况：
同意 289,803,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.3048％；反对 159,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0525％；弃权 14,117,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 4.6427％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,713,300 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
28.5799％；反对 159,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7989％；弃权 14,117,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
9
占出席会议中小股东所持股份的 70.6212％。
表决结果：通过。
议案 12：关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案。
总表决情况：
同 意 5,830,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
29.1647％；反对 42,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2141％；弃权 14,117,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 70.6212％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,830,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
29.1647％；反对 42,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2141％；弃权 14,117,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 70.6212％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：未通过。
会议同时听取了独立董事述职报告。
上述议案1、3-12经公司八届二次董事会审议通过，议案2经
公司八届二次监事会审议通过。具体内容详见2020年3月24日在
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
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三、律师出具的法律意见
宁夏方和圆律师事务所马楠律师、王璐律师为本次股东大会
出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集
和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表
决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，
本次股东大会表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议。
2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司
2019年年度股东大会出具的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 16 日
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