证券代码：000862      证券简称：银星能源         公告编号：2020-032

             宁夏银星能源股份有限公司
               八届三次董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 4
月 13 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届三次董事会
会议的通知。受新冠疫情影响，本次会议于 2020 年 4 月 24 日以
现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人,其中独立董事王保忠先生以通讯方式参会。
本次会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管
理人员依法列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文及
正文的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限



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公 司 2020 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公
司 2020 年第一季度报告全文》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务报告审计
机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    由于原会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称信永中和）连续多年为公司提供审计服务，达到
可连续审计年限上限，因此，公司拟聘请普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）为公司 2020 年
度财务报告审计机构，审计费用为人民币 56 万元（含税及差旅
费），聘期一年。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于拟变更会计师事务所的公告》及在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司独立董事事前认可及独立意见》。
    （三）审议通过了《关于聘请公司 2020 年度内部控制审计
机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    由于原会计师事务所信永中和连续多年为公司提供审计服


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务，达到可连续审计年限上限，因此，公司拟聘请普华永道中天
为公司2020年度内部控制审计机构，审计费用为人民币24万元
（含税及差旅费），聘期一年。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于拟变更会计师事务所的公告》及在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司独立董事事前认可及独立意见》。
    （四）审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东
大会的议案》。
    公司决定召开 2020 年第一次临时股东大会，召开方式：现
场+网络方式，现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）
下午 14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路
166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室。本次临时股东大
会审议议案如下：
    1.关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构的议案
    2.关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案
    3.关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案
    4.关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案



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    5.关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联
交易的议案
    6.关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案
    上述 3-6 项议案为公司 2019 年度股东大会未获通过议案，
公司认为该等事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，因
此，将该等议案再次提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。


                                  宁夏银星能源股份有限公司
                                          董 事     会
                                       2020 年 4 月 28 日




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