证券代码：000862    证券简称：银星能源   公告编号：2020-035

        宁夏银星能源股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司(以下简
称公司)董事会。公司于2020年3月20日召开的八届二次董事会及
2020年4月24日召开的八届三次董事会审议通过了提交本次股东
大会审议的议案。
    3.会议召开的合法、合规性：公司2020年第一次临时股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下
午 14:30。
    （2）网络投票时间：2020年5月15日，其中：
     ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年
5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时

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间为2020年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
    6.会议的股权登记日：2020年5月7日。
    7.出席对象：
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2020年5月7日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的律师。
    8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星
能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
   二、会议审议事项
    1.关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构的议案；
    2.关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案；
    3.关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案；
    4.关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案；
    5.关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联
交易的议案；
    6.关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案。


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      上述 3-6 项议案已经公司 2019 年度股东大会表决，未获得
通过，公司认为该等事项不存在损害公司及中小股东利益的情
形，因此，将该等议案再次提交公司股东大会审议。
      上述议案1-5均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理
人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过；议案6为
特别决议议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决
权股份的三分之二以上赞成为通过。本次股东大会第3-6项议案
为关联交易议案，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司需对该等
议案回避表决。
      上述1-2项议案经公司八届三次董事会审议通过，3-6项议案
经公司八届二次董事会审议通过。具体内容详见公司分别于2020
年4月28日、2020年3月24日在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》 上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
      三、议案编码

 议    案                                                  备注
                              议案名称
 编    码                                                该列打勾

  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案      的栏目可

                      非累积投票提案                     以投票

  1.00      关于聘请公司2020年度财务报告审计机构的议案      √

  2.00      关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案      √



                                 3
  3.00     关于公司2020年度日常关联交易计划的议案         √

  4.00     关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案     √

           关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨
  5.00                                                    √
           关联交易的议案

  6.00     关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案         √

    四、会议登记等事项
    1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权
委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证
或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，
委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户
卡、委托人身份证复印件办理登记。
    2.登记时间：2020 年 5 月 14 日和 2020 年 5 月 15 日（上午
10:00—12:00，下午 13:30—14:00）逾期不予受理。
    3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资部。
    4.会议联系方式
    联系人：李正科 杨建峰
    电话：0951-8887899
    传真：0951-8887900
    地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
    邮编：750021
    5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通
费自理。



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    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    1.公司八届二次董事会决议及八届三次董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。




                               宁夏银星能源股份有限公司
                                     董 事     会
                                  2020 年 4 月 28 日




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附件 1：
               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：360862。
    投票简称：银星投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 5 月 15 日的交易时间，即上午
9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证


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券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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  附件 2：授权委托书

                            授权委托书
        兹委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席宁
  夏银星能源股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并授权其
  代为行使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2020
  年第一次临时股东大会结束时止。

                                                 备注
提 案
                      提案名称                 该列打勾   同意   反对   弃权
编 码                                          的栏目可
                                               以投票

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

        关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机
1.00                                             √
        构的议案

        关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机
2.00                                             √
        构的议案
        关于公司 2020 年度日常关联交易计划的
3.00                                             √
        议案
        关于向控股股东申请委托贷款暨关联交
4.00                                             √
        易的议案

        关于向中铝财务有限责任公司申请流动
5.00                                             √
        资金借款暨关联交易的议案

        关于控股股东变更避免同业竞争承诺的
6.00                                             √
        议案



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委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：


受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期：    年 月 日




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