证券代码：000862     证券简称：银星能源   公告编号：2020-043

              宁夏银星能源股份有限公司
          第八届董事会第三次临时会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 9
月 25 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第
三次临时会议的通知。本次会议于 2020 年 9 月 27 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本
次会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理
人员依法列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于公司受让股权以冲销部分债权的议
案》。
    因振发新能源科技有限公司（以下简称振发科技）难以支付
公司控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司（以下
简称银星能源组件）的电池组件货款人民币 42,073,979.64 元，
为有效解决上述债务问题以及公司与银星能源组件之间的债务
问题，振发新能集团有限公司（以下简称振发新能）作为振发科



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技的关联方，自愿同意将其持有的中卫市振发寺口光伏电力有限
公司（以下简称标的公司）100%股权（以下简称标的股权）转让
给公司，以代替振发科技偿还其应付银星能源组件的部分债务，
同时作为银星能源组件偿还应付公司的部分款项。
    本次交易以上海东洲资产评估有限公司对标的股权评估价
格人民币 4,213.00 万元作为依据，经协商确定标的股权作价为
人民币 42,073,979.64 元。振发新能直接将标的股权转让给公
司，以代替振发科技偿还其应付银星能源组件的等额于人民币
42,073,979.64 元的债务，同时代替银星能源组件偿还应付公司
的等额于人民币 42,073,979.64 元的债务。就前述事项，公司与
相关各方于 2020 年 9 月 27 日签署了《关于中卫市振发寺口光伏
电力有限公司之股权转让协议》及《债务冲抵协议书》。
    公司独立董事就上述事项发表了独立董事意见。
    具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于受让股权以冲销部分债权的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。




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特此公告。




             宁夏银星能源股份有限公司
                    董 事    会
                  2020 年 9 月 29 日




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