证券代码：000862    证券简称：银星能源   公告编号：2020-052

            宁夏银星能源股份有限公司
              关于更换独立董事的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)董事会近日收
到独立董事王保忠先生提交的书面辞职报告，王保忠先生因个人
原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主
任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，王保
忠先生不再担任公司任何职务。
    鉴于王保忠先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司
董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
和《公司章程》等相关规定，王保忠先生的辞职申请将在公司股
东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，王保忠先生仍
将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、
董事会专门委员会委员的相关职责。截止本公告日，王保忠先生
未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。公司董事会对王保忠先生的在任职期间所做的贡献表示衷心
的感谢。
    公司于2020年10月22日召开八届五次董事会会议，审议通过



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了《关于更换独立董事的议案》，公司董事会同意提名在电力行
业具有丰富经验的马自斌先生为公司第八届董事会独立董事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满
之日止。马自斌先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，此议案方可提交公司股东大会审议。马自斌先
生的简历详见附件。
    截至本公告日，马自斌先生尚未取得独立董事资格证书，根
据《深圳证券交易所独立董事备案方法》的规定，其已向公司董
事会作出承诺，将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事
培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内
容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司独
立董事独立意见》。
    附件：独立董事候选人马自斌先生简历
    特此公告。


                           宁夏银星能源股份有限公司
                                    董 事 会
                                 2020 年 10 月 24 日




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附件
             独立董事候选人马自斌先生简历
    马自斌先生，男，1965 年 10 月出生，工程硕士，高级工程
师。现任宁夏中赢正源发电有限公司总经理，历任宁夏中宁发电
有限责任公司总经理、宁夏银星发电有限责任公司董事长。马自
斌先生未持有本公司股份，未发现其存在《中华人民共和国公司
法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形，不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒
对象。马自斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。马自斌
先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。




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