证券代码：000862       证券简称：银星能源   公告编号：2021-014

       宁夏银星能源股份有限公司关于
 向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）为
保证生产经营周转所需资金,拟通过中铝财务有限责任公司（以下
简称中铝财务公司）向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以
下简称宁夏能源）申请委托贷款 50,000 万元。相关情况如下：
    一、关联交易概述
    1.公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托
贷款 50,000 万元，以保证公司生产经营周转所需资金。期限拟
定为 12 个月以内，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行
间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），按季结
息，该事项构成关联交易。
    2.关联关系的说明
    宁夏能源持有公司 284,089,900 股股份，占公司总股本的
40.23%，是公司的控股股东。中铝财务公司系中国铝业集团有限
公司的控股子公司，中国铝业集团有限公司为公司的间接控股股
东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宁夏能源和
中铝财务公司均为公司的关联法人。公司拟通过中铝财务公司向

                                 1
控股股东宁夏能源申请委托贷款事项构成关联交易。
    3.该事项已经公司 2021 年 3 月 19 日召开的八届六次董事
会、八届六次监事会审议通过，其中关联董事高原先生、吴解萍
女士、王彦军先生、马建勋先生、张锐先生、雍锦宁先生回避对
本议案的表决，独立董事事前认可并发表独立董事意见。该事项
尚需公司股东大会审议批准，届时关联股东宁夏能源将回避对该
议案的表决。
    4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1.中铝宁夏能源集团有限公司法定代表人为柴永成先生，注
册地址：宁夏银川市西夏区黄河西路 520 号，注册资本：人民币
502,580 万元，统一社会信用代码：916400007508050517，经营
范围：从事火电、铝、风电、太阳能发电、供热、及其相关产业
的建设与运营管理,从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的
投资,(以上涉及行政许可的项目必须凭许可证经营);以下各项
限分公司经营:污水处理;铁路货物运输及铁路运输相关服务;煤
炭销售;物流园区开发建设营运;仓储服务(不含危险化学品、易
燃易爆品);搬运装卸、物流配送。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)）。宁夏能源控股股东系中国铝业
股份有限公司，持股比例 70.82%，其他股东分别是宁夏惠民投
融资有限公司持股 17.96%，北京能源集团有限责任公司持股
5.66%，宁夏电力投资集团有限公司 5.56%。


                              2
    2.宁夏能源持有公司 284,089,900 股股份，占公司总股本的
40.23%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定
的情形，为公司的关联法人。
    3.经查询企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网
站，宁夏能源不是失信责任主体或失信惩戒对象。
    4.财务指标
    截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 宁 夏 能 源 总 资 产 人 民 币
32,375,580,986 元，股东权益人民币 6,281,757,171 元，实现
的 营 业 收 入 人 民 币 6,932,707,854 元 ， 净 利 润 人 民 币
336,738,019 元。
    截 至 2021 年 2 月 28 日 ， 宁 夏 能 源 总 资 产 人 民 币
31,516,061,881 元，股东权益人民币 6,090,069,679 元，实现
的 营 业 收 入 人 民 币 1,120,501,454 元 ， 净 利 润 人 民 币
-70,789,320 元（未经审计）。
    三、关联交易的基本情况
    公司拟通过中铝财务公司向宁夏能源申请委托贷款 50,000
万元，期限拟定为 12 个月以内，借款利率不高于中国人民银行
授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率
（LPR），按季结息。
    四、关联交易的定价政策和依据
    借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中
心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），按季结息。
    五、关联交易协议的主要内容


                                3
    公司拟通过中铝财务向宁夏能源申请委托贷款 50,000 万
元。期限拟定为 12 个月以内，借款利率不高于中国人民银行授
权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率
（LPR），按季结息。
    本次关联交易尚未签署有关协议，尚需公司股东大会审议通
过后签署委托贷款合同。
    六、本次交易的目的和对公司的影响
    1.本次向控股股东宁夏能源申请委托贷款主要是为了补充
公司流动资金，符合公司当前资金的实际需要。
    2.本次向控股股东宁夏能源申请委托贷款，双方遵循平等自
愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于降低融
资成本，没有损害公司及中小股东的利益。
    七、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易
的总金额
    年初至目前，公司通过中铝财务公司向宁夏能源申请委托贷
款余额 0 万元。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    本次关联交易经公司独立董事事前认可并发表独立意见，如下：
    1.公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了
必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将
上述议案提交董事会审议。
    2.公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托
贷款50,000万元，期限拟定为12个月以内，借款利率不高于中国


                               4
人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场
报价利率（LPR），按季结息。定价原则合理、公允，没有损害
公司及全体股东特别是中小股东的利益，本次委托贷款符合公司
正常生产经营活动需要。
    3.公司董事会审议本议案时关联董事回避表决。表决程序合
法、有效。
   九、备查文件
    1.八届六次董事会会议决议；
    2.八届六次监事会会议决议；
    3.独立董事事前认可及独立意见；
   4.中国证监会和深交所要求的其他文件。
   特此公告。


                            宁夏银星能源股份有限公司
                                     董 事 会
                                 2021 年 3 月 23 日




                             5