证券代码：000862   证券简称：银星能源    公告编号：2021-022
             宁夏银星能源股份有限公司
       第八届董事会第四次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4
月 8 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第
四次临时会议的通知。本次会议于 2021 年 4 月 9 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本
次会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理
人员依法列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于开展资金池业务暨关联交易的议案》，
该议案需提交股东大会审议批准。
    为满足公司业务发展及日常运营的资金需求，提高公司资金
整体使用效率，公司及所属企业拟开展资金池业务并加入间接控
股股东中国铝业股份有限公司（以下简称中国铝业）资金池管理
平台，资金池业务主要包括银行账户开立、变更、撤销，资金计
划编制和控制，资金归集和下拨，资金计息，资金监控和资金类
报表分析。公司拟有限参与资金池相关业务，拟在中国铝业指定



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结算银行分别开立独立的银行收入及支出账户，收入户用于还款
资金归集，支出户用于中国铝业资金下拨，在资金池下进行资金
的融通业务，日收支发生额最高不超过人民币 10 亿元，资金成
本不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一
年期贷款市场报价利率（LPR）。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于开展资金池业务暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可及独
立意见》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事高原
先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋先生、张锐先生、雍锦
宁先生回避对本议案的表决。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。

                                  宁夏银星能源股份有限公司
                                          董   事   会
                                        2021 年 4 月 10 日




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