证券代码：000862    证券简称：银星能源   公告编号：2021-026

          宁夏银星能源股份有限公司
     关于 2020 年度股东大会增加临时提案
          暨股东大会补充通知的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2021年3月
19日召开八届六次董事会会议审议通过了《关于提请召开2020
年度股东大会的议案》，定于2021年4月23日召开2020年度股东
大会。
    2021年4月9日，公司召开第八届董事会第四次临时会议、第
八届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于开展资金池业务
暨关联交易的议案》。同日，公司董事会接到控股股东中铝宁夏
能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）出具的《关于提议增加
公司2020年度股东大会提交临时议案的函》。宁夏能源提议公司
董事会将《关于开展资金池业务暨关联交易的议案》作为临时提
案一并提交公司2020年度股东大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等有关规定：单独或
合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提

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出临时提案并书面提交董事会。经核查，截至本公告披露日，宁
夏能源持有公司股份284,089,900股，占公司总股本的40.23%，
其依法具有提出临时议案的资格，且提案内容未超出相关法律法
规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章
程》《公司股东大会议事规则》等的相关规定。
    鉴于上述临时提案的增加，提交公司2020年度股东大会审议
的议案由11项增加至12项。除此之外，本次股东大会的召开时间、
召开地点、召开方式、股权登记日及其他会议事项均保持不变，
现将公司2020年度股东大会补充通知公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2020年度股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于2021年3月19日
召开的八届六次董事会、八届六次监事会审议通过了提交本次年
度股东大会审议的议案。
    3.会议召开的合法、合规性：公司2020年度股东大会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 23 日（星期五）下
午 14:30。
    （2）网络投票时间：2021年4月23日，其中：


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    ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年
4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2021年4月23日9:15至15:00的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
    6.会议的股权登记日：2021年4月20日。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2021年4月20日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星
能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
   二、会议审议事项
    1.公司2020年度董事会工作报告；
    2.公司2020年度监事会工作报告；
    3.公司2020年度财务决算报告；


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    4.关于公司2020年度利润分配预案的议案；
    5.关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案；
    6.关于公司2021年度日常关联交易计划的议案；
    7.关于公司及子公司2021年度融资计划的议案；
    8.关于拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协
议》暨关联交易的议案；
    9.关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案；
    10.关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联
交易的议案；
    11.关于公司担保的议案；
    12.关于开展资金池业务暨关联交易的议案。
    会议同时听取《独立董事述职报告》，此议案不需要表决。
上述议案1-12均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所
代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。其中第6项议
案、第8项议案、第9项议案、第10项议案、第12项议案均为关联
交易议案，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。
   上述议案1、3-11经公司八届六次董事会审议通过，议案2经
公司八届六次监事会审议通过。具体内容详见公司于2021年3月
23日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。议案12经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，
具体内容详见公司于2021年4月10日在《证券时报》《证券日报》


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《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
      三、提案编码

                                                           备注
 提   案                      提案名称
 编   码                                                该列打勾的栏
                                                        目可以投票

  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                      非累积投票提案

  1.00     公司 2020 年度董事会工作报告                     √

  2.00     公司 2020 年度监事会工作报告                     √

  3.00     公司 2020 年度财务决算报告                       √

  4.00     关于公司 2020 年度利润分配预案的议案             √

  5.00     关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案         √

  6.00     关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案         √

  7.00     关于公司及子公司 2021 年度融资计划的议案         √

           关于拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融
  8.00                                                      √
           服务协议》暨关联交易的议案
  9.00     关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案       √

           关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款
 10.00                                                      √
           暨关联交易的议案

 11.00     关于公司担保的议案                               √

 12.00     关于开展资金池业务暨关联交易的议案               √


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    四、会议登记等事项
    1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权
委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证
或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记，
委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证复印件办理登记。
    2.登记时间：2021 年 4 月 19 日和 2021 年 4 月 20 日（上午
10:00—12:00，下午 13:30—14:00）逾期不予受理。
    3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。
    4.会议联系方式
    联系人：李正科   杨建峰
    电话：0951-8887899
    传真：0951-8887900
    地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
    邮编：750021
    5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通
费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件


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    1.提议召开本次股东大会的八届六次董事会决议、八届六次
监事会决议、第八届董事会第四次临时会议决议、第八届监事会
第四次临时会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


                               宁夏银星能源股份有限公司
                                      董   事   会
                                   2021 年 4 月 10 日




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附件 1：
               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：360862。
    投票简称：银星投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证


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券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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  附件 2：授权委托书

                            授权委托书
        兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源
  股份有限公司2020年度股东大会，并授权其代为行使表决权。授
  权期限：自本授权委托书签发之日起至2020年度股东大会结束时
  止。

                                                备注
提 案
                      提案名称                 该列打勾   同意   反对   弃权
编 码                                          的栏目可
                                               以投票

100      总议案：除累积投票提案外的所有提案      √


1.00    公司 2020 年度董事会工作报告             √

2.00    公司 2020 年度监事会工作报告             √

3.00    公司 2020 年度财务决算报告               √

4.00    关于公司 2020 年度利润分配预案的议案     √

        关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的
5.00                                             √
        议案

6.00    关于公司 2021 年度日常关联交易计划的     √
        议案
        关于公司及子公司 2021 年度融资计划的     √
7.00
        议案
        关于拟与中铝财务有限责任公司重新签订
8.00                                             √
        《金融服务协议》暨关联交易的议案



                                     10
9.00    关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易   √
        的议案
        关于向中铝财务有限责任公司申请流动资
10.00                                          √
        金借款暨关联交易的议案

11.00 关于公司担保的议案                       √

12.00 关于开展资金池业务暨关联交易的议案       √



        委托人（签名或盖章）：
        委托人股东账号：
        委托人持股数量：


        受托人（签名或盖章）：
        受托人身份证号码：
        签署日期：      年   月   日




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