银星能源:一季报董事会决议公告2021-04-24
证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2021-029
宁夏银星能源股份有限公司
八届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 4
月 13 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届七次董事会
会议的通知。本次会议于 2021 年 4 月 23 日以现场表决的方式召
开。本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。本次会议由
董事长高原先生主持,公司监事会 3 名监事和高级管理人员依法
列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案:
审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的
议案》。
报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在《证券时报》
《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限
公 司 2021 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
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(http://www.cninfo.com.cn)披露《宁夏银星能源股份有限公
司 2021 年第一季度报告全文》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 24 日
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