证券代码：000862   证券简称：银星能源     公告编号：2021-033
               宁夏银星能源股份有限公司
         第八届董事会第五次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 6
月 22 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第
五次临时会议的通知。本次会议于 2021 年 6 月 30 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本
次会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理
人员依法列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于公司拟推行任期制和契约化管理的议
案》。
    为贯彻落实国企改革三年行动方案重要决策部署，通过全面
推行任期制和契约化管理，激励机制改革，激发企业活力，提高
企业发展效率，公司制定并实施《宁夏银星能源股份有限公司推
行任期制和契约化管理工作方案》。
    公司独立董事发表了独立意见：认为上述方案符合相关监管
要求及公司管理制度的规定，有利于公司持续、稳健发展，不存



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在损害公司或股东利益的情况。因此，我们同意公司实施上述方
案。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。

    特此公告。




                               宁夏银星能源股份有限公司
                                      董   事   会
                                    2021 年 7 月 1 日




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