证券代码：000862        证券简称：银星能源        公告编号：2021-039

             宁夏银星能源股份有限公司
           八届八次监事会决议暨对 2021 年
             半年度报告的审核意见公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2021
年 8 月 9 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开八届八次监事
会会议的通知。本次会议于 2021 年 8 月 20 日以现场表决的方式
召开。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3
人。会议由监事会主席赵静女士主持。本次会议的通知、召开、
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决，通过以下议案：
    （一）审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公 司 2021 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 及 在 巨 潮 资 讯 网



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（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公
司 2021 年半年度报告全文》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于中铝财务有限责任公司风险评估报
告的议案》。
    根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交
易与关联交易》（2020 年 6 月 1 日发布）的要求，为尽可能降低
与中铝财务有限责任公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘
请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务有限责
任公司的风险进行了评估，风险评估结果显示：截至 2021 年 6
月 30 日，中铝财务有限责任公司严格按《企业集团财务管理办
法》（中国银监会令〔2004〕第 5 号）规定经营，经营业绩良好，
内控健全，资本充足率较高，公司根据对风险管理的了解和评价，
未发现截止至 2021 年 6 月 30 日与会计报表编制有关的风险管理
存在重大缺陷。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中铝财务有限责任
公司 2021 年 6 月 30 日风险评估报告》（天职业字〔2021〕35899
号）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于受托管理控股股东所属新能源板块
公司暨关联交易议案》。




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    为稳妥推进中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能
源）新能源资产注入公司以解决同业竞争问题的相关工作，持续
提升新能源企业经营和管理效益，公司拟受托管理宁夏能源所属
新能源板块公司，即中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善新能源分
公司、中铝宁夏能源集团有限公司太阳山光伏发电厂、中铝宁夏
能源集团有限公司红寺堡光伏发电厂、中铝宁夏能源集团有限公
司固原光伏发电厂、中卫宁电新能源有限公司、宁夏意科太阳能
发电有限公司、宁夏新能源研究院（有限公司）、宁夏银仪电力
工程有限公司。
    本次关联交易不发生任何资产权属的转移，公司仅参与相关
公司管理，并收取相应的管理费，管理费人民币 200 万元/年。
本次关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响，不会导致
公司合并报表范围变更。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受托管理控股股东
所属新能源板块公司暨关联交易公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、公司监事会关于 2021 年半年度报告的书面审核意见
    根据《中华人民共和国证券法》第 82 条及深圳证券交易所
《上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的
相关要求，公司监事会现就公司 2021 年半年度报告发表如下书
面意见：
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审议的公司 2021 年


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半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    四、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。




                        宁夏银星能源股份有限公司
                                  监 事 会
                               2021 年 8 月 24 日




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