证券代码：000862   证券简称：银星能源    公告编号：2021-043

             宁夏银星能源股份有限公司
         第八届董事会第六次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 9
月 8 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第
六次临时会议的通知。本次会议于 2021 年 9 月 9 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本
次会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理
人员依法列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于设立分公司的议案》。
    为了进一步拓展公司发展空间，优化公司产业布局，公司拟
在云南建水县、甘肃兰州红古区、甘肃永登县设立宁夏银星能源
股份有限公司建水分公司、宁夏银星能源股份有限公司红古分公
司、宁夏银星能源股份有限公司永登分公司三家分公司。
    公司董事会授权公司经营层办理分公司的设立登记事宜。以
上拟设立分公司的基本情况均以当地市场监督管理局最终核准
为准。



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表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其它文件。

特此公告。




                        宁夏银星能源股份有限公司
                                 董 事    会
                               2021 年 9 月 11 日




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