证券代码：000862      证券简称：银星能源         公告编号：2021-055

             宁夏银星能源股份有限公司
               八届九次董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10
月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届九次董事会
会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 22 日以现场与通讯表决
相结合的方式召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8
人，其中马建勋先生、张有全先生以通讯方式参会。本次会议由
董事长高原先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员依法
列席董事会会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2021 年第三季度报告》。



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    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》，本议
案需提交股东大会审议。
    公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 以
下简称普华永道中天）为公司 2021 年度财务报告审计机构，审
计费用为人民币 59 万元（含税及差旅费），聘期一年。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》
及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银
星能源股份有限公司独立董事事前认可及独立意见》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》，本议
案需提交股东大会审议。
    公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 24 万元（含
税及差旅费），聘期一年。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。


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    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》
及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银
星能源股份有限公司独立董事事前认可及独立意见》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东
大会的议案》。
    公司董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会，召开方
式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日（星
期五）下午 14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘
山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室。本次临时
股东大会审议议案如下：
    1.关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度财务报告审计机构的议案；
    2.关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度内部控制审计机构的议案；
    3.关于选举汤杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议
案。
    上述第 3 项议案已经公司八届八次董事会会议审议通过。现
将上述 3 项议案一并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议

                                 3
批准。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。




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                                          董 事     会
                                       2021 年 10 月 26 日




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