证券代码：000862     证券简称：银星能源   公告编号：2021-060

         宁夏银星能源股份有限公司
     关于召开 2021 年第一次临时股东大会
                的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）定于2021年11
月12日（星期五）下午14:30召开公司2021年第一次临时股东大
会,公司于10月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。本次股
东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据有关规定，
现将本次股东大会有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司(以下简
称公司)董事会。公司于2021年8月20日召开的八届八次董事会及
2021年10月22日召开的八届九次董事会审议通过了提交本次股
东大会审议的议案。
    3.会议召开的合法、合规性：公司2021年第一次临时股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公


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司章程》的有关规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下
午 14:30。
    （2）网络投票时间：2021年11月12日，其中：
    ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年
11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2021年11月12日9:15至15:00的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
    6.会议的股权登记日：2021年11月8日。
    7.出席对象：
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2021年11月8日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的律师。
    8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星
能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
   二、会议审议事项


                            2
      1.关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度财务报告审计机构的议案；
      2.关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度内部控制审计机构的议案；
      3.关于选举汤杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议
案。
      上述议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所
代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。
      上述1-2项议案经公司八届九次董事会审议通过，第3项议案
经公司八届八次董事会审议通过。具体内容详见公司分别于2021
年10月26日、2021年8月24日在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
      三、议案编码

 议    案                                                     备注
                              议案名称
 编    码                                                  该列打勾

  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案        的 栏√目 可

                      非累积投票提案                       以投票

            关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
  1.00                                                         √
            伙）为公司2021年度财务报告审计机构的议案

            关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
  2.00                                                         √
            伙）为公司2021年度内部控制审计机构的议案


                                 3
           关于选举汤杰先生为公司第八届董事会非独立董事
  3.00                                                    √
           的议案
    四、会议登记等事项
    1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权
委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证
或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记，
委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证复印件办理登记。
    2.登记时间：2021 年 11 月 11 日和 2021 年 11 月 12 日（上
午 10:00—12:00，下午 13:30—14:00）逾期不予受理。
    3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。
    4.会议联系方式
    联系人：李正科 杨建峰
    电话：0951-8887899
    传真：0951-8887900
    地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
    邮编：750021
    5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通
费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。


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六、备查文件
1.公司八届九次董事会决议及八届八次董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
                           宁夏银星能源股份有限公司
                                 董 事    会
                              2021 年 11 月 11 日




                       5
附件 1：
               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：360862。
    投票简称：银星投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证


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券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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  附件 2：授权委托书

                         授权委托书
        兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席宁
  夏银星能源股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并授权其
  代为行使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2021
  年第一次临时股东大会结束时止。


                                              备注
提 案
                                             该 列打 勾
                     提案名称                             同意   反对   弃权
                                             的 栏目 可
编 码
                                             以投票



100     总议案：除累积投票提案外的所有提案     √

                         非累积投票提案

     关于续聘普华永道中天会计师事务所
1.00 （特殊普通合伙）为公司2021年度财务        √
     报告审计机构的议案

     关于续聘普华永道中天会计师事务所
2.00 （特殊普通合伙）为公司2021年度内部        √
     控制审计机构的议案

        关于选举汤杰先生为公司第八届董事
3.00                                           √
        会非独立董事的议案




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委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：


受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期：   年 月 日




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