证券代码：000862    证券简称：银星能源   公告编号：2022-001

            宁夏银星能源股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开时间、地点和召集人
    1.现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午
14:30。
    2.网络投票时间：2021年12月31日，其中：
    ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年
12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2021年12月31日9:15至15:00的任意时间。
    3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室；
    4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会；
    6.会议主持人：董事长高原先生；
    7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《宁夏银星能



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源股份有限公司章程》的有关规定。
    （二）股东出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表合计 12 人，代表股份
300,605,660 股，占公司总股份的 42.5715％。其中，现场出席
本次股东大会的股东及股东代表 1 人，代表股份 284,089,900 股，
占公司总股本 706,118,997 股的 40.2326%；通过网络投票的股
东 11人，代表股份 16,515,760 股，占上市公司总股份的 2.3389％。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案的表决方式
    本次会议议案表决采用现场记名投票和网络投票相结合的
方式。
    （二）议案的表决结果
    本次会议议案为普通议案，涉及关联交易，关联股东中铝宁
夏能源集团有限公司回避表决后，需经出席股东大会的非关联股
东及代理人所持有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。
    表决结果如下：
    议案：关于与中铝财务有限责任公司开展保理业务暨关联交
易的议案
    总表决情况：
    同意 16,515,760 股，占出席会议所有股东所持有表决权股




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份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,515,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    关联事项说明：
    本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
    表决结果：通过。
   上述议案已经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过。
具体内容详见公司于2021年12月16日在《证券时报》 证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    三、律师出具的法律意见
    宁夏方和圆律师事务所王璐律师、赵东伟律师为本次股东大
会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序和
表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《宁夏银星能源股
份有限公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有




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效。
   四、备查文件
   1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议。
   2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司
2021年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
   3.深交所要求的其他文件。




                              宁夏银星能源股份有限公司
                                      董   事 会
                                    2022 年 1 月 1 日




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