证券代码：000862   证券简称：银星能源   公告编号：2022-002
        宁夏银星能源股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
      暨关联交易预案披露后的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行
股份及支付现金的方式向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司
（以下简称宁夏能源）购买其拥有的阿拉善左旗贺兰山 200MW 风
电项目相关的资产与负债（以下简称本次交易），并募集配套资
金。公司于 2021 年 10 月 12 日披露的《关于发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称本次交
易预案）的“重大风险提示”一节中，详细披露了本次交易可能
存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投
资风险。
    2.截至本公告披露之日，除本次交易预案已披露的风险因素
外，公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、
中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事
项，本次交易工作正在有序进行中。
    3.根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——



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重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时
履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次
交易事项的股东大会通知前，每 30 日发布一次交易进展公告。
    一、本次交易的基本情况
    公司拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东宁夏能
源购买其拥有的阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相关的资产
与负债，并募集配套资金。本次交易构成关联交易，但不构成重
大资产重组，亦不构成重组上市。
    二、本次交易历史披露情况
    公司于 2021 年 9 月 28 日披露了《宁夏银星能源股份有限公
司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
的停牌公告》（公告编号：2021-045），经公司向深圳证券交易
所申请，公司股票于 2021 年 9 月 27 日开市时起开始停牌。在股
票停牌期间，公司每 5 个交易日发布停牌进展公告，于 2021 年
10 月 9 日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2021-046）。
    2021 年 10 月 11 日，公司第八届董事会第七次临时会议审
议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，具
体 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司同时披
露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联



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交易的一般风险提示性公告》（公告编号：2021-051）及《关于
公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2021-047），经向深
圳证券交易所申请，公司股票于 2021 年 10 月 12 日开市起复牌。
    公司于 2021 年 11 月 10 日披露了《宁夏银星能源股份有限
公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-059）。
    公司于 2021 年 12 月 9 日披露了《宁夏银星能源股份有限公
司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-063）。
    三、本次交易的进展情况
    本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易
的各项工作。截至本公告披露日，本次交易有关事项正在有序推
进中，中介机构已完成审计、评估等相关工作，评估报告正在依
照国有资产评估管理的相关规定，履行国有资产评估备案程序。
待相关工作完成后，公司将再次召开董事会及股东大会审议本次
交易的相关事项，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续
审批及信息披露程序。
    四、风险提示
    本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大
会审议批准，并经国资有权单位、有权监管机构批准后方可正式
实施，能否通过审批尚存在不确定性风险。公司将根据相关事项
进展情况，按照有关证券监管要求，在尚未发出股东大会通知审



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议本次事项之前，每 30 日发布一次进展公告。
    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中
国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。




                               宁夏银星能源股份有限公司
                                      董   事   会
                                    2022 年 1 月 7 日




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