证券代码：000862    证券简称：银星能源    公告编号：2022-021
      宁夏银星能源股份有限公司关于
《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)
          修订稿》修订说明的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
  确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或上市公司）于
2022 年 3 月 11 日收到深圳证券交易所出具的《关于对宁夏银星
能源股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2022〕
第 3 号）（以下简称问询函），根据《问询函》的要求，公司会
同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复。公司对《宁夏银星
能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称重组报告
书（修订稿））进行了相应的修订、补充和完善。
    重组报告书（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，
本公告中的简称或释义均与《重组报告书》（修订稿）中“释义”
所定义的词语或简称具有相同的含义）：
    1、公司已在重组报告书（修订稿）“重大事项提示”之“七、
本次交易对于上市公司的影响”、“第一章 本次交易概况”之
“七、本次交易对于上市公司的影响”以及“第十二章 同业竞
争和关联交易”之“一、同业竞争情况”中补充披露了中铝宁夏



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能源集团有限公司变更后的承诺内容。
    2、公司已在重组报告书（修订稿）“第四章 标的资产基本
情况”之“十二、债权债务转移情况”中更新了债权债务转移情
况。
    3、公司已在重组报告书（修订稿）“第十二章 同业竞争和
关联交易”之“二、关联交易情况”中更新了关联资金往来情况。
    4、公司已在重组报告书（修订稿）“第十四章 其他重要事
项”之“关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”
中补充披露了根据中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股
及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》情况，更新后
的自查期间内纳入本次交易核查范围内的自然人及机构买卖公
司股票情况和相关方承诺及说明。




    特此公告。




                                宁夏银星能源股份有限公司
                                      董   事   会
                                    2022 年 3 月 16 日




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