证券代码：000862            证券简称：银星能源           公告编号：2022-033

                   宁夏银星能源股份有限公司
             关于补充 2021 年度日常关联交易的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
    和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


        一、2021年度关联交易补充的基本情况
        1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2021年3
   月19日召开的八届六次董事会和2021年4月23日召开的2020年度
   股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易计划的议案》。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
   披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于2021年度日常关联交易
   计划的公告》(2021-010）。
        除上述已预计并履行审批程序的2021年度日常关联交易外，
   根据公司2021年生产经营和最终审计结果，现需补充日常关联交
   易，如下表：
                                                                          单位：万元
 关联交易                                       2021 年预   2021 年实际    2021 年增加
                  关联人        关联交易内容
   类别                                         计发生额      发生额          金额
                                   外包费
接受关联人    宁夏宁电物流有
                                   检测费          60         359.25         299.25
提供的劳务        限公司
                                   劳务费
                                 合计                                        299.25


        2.公司于 2022 年 3 月 18 日召开的八届十次董事会审议通过


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了《关于补充 2021 年度日常关联交易的议案》，表决结果为 3
票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事高原先生、杨思光先生、
王斌先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁先生回避表决。
    3.独立董事发表了事前认可及独立意见。
    二、关联人介绍和关联关系介绍
    宁夏宁电物流有限公司
    1.基本情况：宁夏宁电物流有限公司法定代表人为蒲晓东，
注册资本 9,978.57 万元人民币，经营范围：电力（火力发电、
风力发电、太阳能发电等）；煤炭设备采购及销售；与电力、煤
炭生产经营相关的物资采购及销售；物流配送；招标代理咨询服
务；进出口自营及代理业务（国家限定公司经营或禁止进出口的
商品及技术除外）；可再生资源回收；煤炭加工（煤泥烘干、矸
石破碎）、筛选、批发经营；煤场租赁及经营管理；道路普通货
物运输、大型物件运输（二类）；货物装卸；场地租赁、大型设
备租赁；会议服务；教育服务；房屋租赁；企业管理及策划；物
业服务；信息咨询服务；餐饮服务；餐饮管理；酒店管理；住宿；
计算机销售；计算机系统集成和综合布线；机电设备经销、安装、
维修及维护；节能技术咨询服务；灰渣、粉煤灰、石膏的运输和
销售；粉煤灰深加工与综合利用；废旧物资回收（不含危险废物
回收）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)
    注册地址：银川市金凤区黄河东路 663 号。



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      宁夏宁电物流有限公司最近一年又一期的财务数据
                                                       单位：万元
     年度          资产总额     净资产     营业收入    净利润

2021 年 12 月 31
                   16,035.74   10,552.02   11,705.70   360.01
日/2021 年度


2022 年 2 月 28
                   16,036.17   10,584.71   3,266.48    28.79
日/2022 年 2 月


      注：2021 年 12 月 31 日数据已经审计，2022 年 2 月 28 日数
据未经审计。
      2.与公司的关联关系：宁夏宁电物流有限公司是公司控股股
东中铝宁夏能源集团有限公司的控股子公司，公司的参股公司，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为
公司的关联法人。
      3.履约能力分析：该公司运营正常, 根据其经营情况和资信
状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。
      4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，宁夏宁电物流有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对
象。
       三、关联交易主要内容
      1.定价政策和定价依据
      公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，
与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的
关联交易，遵照公平、公正的市场原则按照市场价或招标价确定


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交易价格。交货、付款均按相关合同条款执行。
    2.关联交易协议签署情况
    公司与上述公司其他业务均依据市场价签订了相关合同。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    关联交易属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公
正、公开的原则，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财
务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，也不
会因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、独立董事事前认可和独立意见
    本次补充关联交易，经公司独立董事事前认可，并发表以下
事前认可及独立意见：
    1.公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了
必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将
上述议案提交董事会审议。
    2.公司本次补充的关联交易属公司正常业务，不违背国家相
关法律法规和公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格
公允，符合公司实际生产经营需要，程序合法，不存在损害上市
公司和股东利益的情形。
    六、备查文件
    1.八届十次董事会会议决议；
    2.八届十次监事会会议决议；
    3.独立董事事前认可及独立意见；



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4.深交所要求的其他文件。
特此公告。




                           宁夏银星能源股份有限公司
                                 董   事   会
                               2022 年 3 月 22 日




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