证券代码：000862    证券简称：银星能源   公告编号：2022-037

           宁夏银星能源股份有限公司
       关于召开 2021 年度股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2021年度股东大会。
    2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司(以下简
称公司)董事会。公司于2022年3月18日召开的八届十次董事会会
议、八届十次监事会会议审议通过了提交本次年度股东大会审议
的议案。
    3.会议召开的合法、合规性：公司2021年度股东大会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 22 日（星期五）下
午 14:30。
    （2）网络投票时间：2022年4月22日，其中：
     ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时


                             1
间为2022年4月22日9:15至15:00的任意时间。
      5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
      6.会议的股权登记日：2022年4月15日。
      7.出席对象：
      (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
      于股权登记日2022年4月15日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      (2)公司董事、监事和高级管理人员。
      (3)公司聘请的律师。
      8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星
能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
      二、会议审议事项

 议    案                                                备注
                               议案名称
                                                     该 列 打勾 的栏
 编    码
                                                     目可以投票

  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

                       非累积投票提案
  1.00      公司 2021 年度董事会工作报告                  √
  2.00      公司 2021 年度监事会工作报告                  √



                                     2
  3.00    公司 2021 年度财务决算报告                         √
  4.00    关于公司 2021 年度利润分配预案的议案               √
  5.00    关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案           √
  6.00    关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案           √
  7.00    关于公司及子公司 2022 年度融资计划的议案           √
          关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度
  8.00                                                       √
          暨关联交易的议案

          关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规
  9.00                                                       √
          则》的议案

          关于修订《宁夏银星能源股份有限公司监事会议事规
  10.00                                                      √
          则》的议案

          关于修订《宁夏银星能源股份有限公司股东大会议事规
  11.00                                                      √
          则》的议案

    会议同时听取《独立董事述职报告》，此议案不需要表决。
上述议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表
的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。其中第6项议案、
第8项议案为关联交易议案，需关联股东中铝宁夏能源集团有限
公司回避表决。
    上述议案经公司八届十次董事会会议及八届十次监事会会
议审议通过。具体内容详见公司于2022年3月22日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网
址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    三、会议登记等事项
    1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权


                                       3
委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证
或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记，
委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证复印件办理登记。
    2.登记时间：2022 年 4 月 21 日和 2022 年 4 月 22 日（上午
10:00—12:00，下午 13:30—14:00）逾期不予受理。
    3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。
    4.会议联系方式
    联系人：李正科 杨建峰
    电话：0951-8887899
    传真：0951-8887900
    地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
    邮编：750021
    5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通
费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    1.公司八届十次董事会会议决议；
    2.公司八届十次监事会会议决议；


                             4
3.深交所要求的其他文件。




                           宁夏银星能源股份有限公司
                                 董 事    会
                              2022 年 3 月 26 日




                       5
附件 1：
               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：360862。
    投票简称：银星投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 22 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证


                              6
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




                               7
附件 2：授权委托书

                            授权委托书
      兹委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席宁
夏银星能源股份有限公司2021年度股东大会，并授权其代为行使
表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2021年度股东
大会结束时止。


                                               备注

 议   案
                                              该 列 打
                      议案名称                           同意   反对   弃权
                                              勾 的 栏
 编   码
                                              目 可 以
                                              投票


  100      总议案：除累积投票提案外的           √

               非累积投票提案
                       所有提案
  1.00     公司 2021 年度董事会工作报告         √

  2.00     公司 2021 年度监事会工作报告         √

  3.00     公司 2021 年度财务决算报告           √
           关于公司 2021 年度利润分配预案的
  4.00                                          √
           议案
           关于公司 2021 年年度报告全文及摘
  5.00                                          √
           要的议案

           关于公司 2022 年度日常关联交易计
  6.00                                          √
           划的议案




                                        8
        关于公司及子公司 2022 年度融资计
7.00                                       √
        划的议案

        关于向中铝财务有限责任公司申请
8.00    流动资金借款额度暨关联交易的议     √
        案
        关于修订《宁夏银星能源股份有限公
9.00                                       √
        司董事会议事规则》的议案

        关于修订《宁夏银星能源股份有限公
10.00                                      √
        司监事会议事规则》的议案

        关于修订《宁夏银星能源股份有限公
11.00                                      √
        司股东大会议事规则》的议案




  委托人（签名或盖章）：
  委托人股东账号：
  委托人持股数量：


  受托人（签名或盖章）：
  受托人身份证号码：
  签署日期：         年 月 日




                                 9