证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2022-040
宁夏银星能源股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议召开时间：2022 年 4 月 22 日（星期五）下午
14:30。
2.网络投票时间：2022年4月22日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2022年4月22日9:15至15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
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6.会议主持人：董事长高原先生。
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能
源股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表 1 人，代表股
份 284,089,900 股，占公司总股份的 40.2326％。
2.通过网络投票的股东 12 人，代表股份 12,910,800 股，占
上市公司总股份的 1.8284％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次股东大会(受地区疫情防控政策影响，杨思光先生、王斌先生、
张有全先生以视频方式参加本次股东大会）。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本
次审议议案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次股东大会审议的议案均为普通议案，经出席股东大会的
股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通
过。其中第6项议案、第8项议案为关联交易议案，关联股东中铝
宁夏能源集团有限公司回避表决。
表决结果如下：
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议案 1：公司 2021 年度董事会工作报告。
总表决情况：
同意 296,994,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9977％；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,904,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9481％；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2：公司 2021 年度监事会工作报告。
总表决情况：
同意 296,994,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9977％；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,904,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9481％；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
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会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3：公司 2021 年度财务决算报告。
总表决情况：
同意 296,971,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9902％；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0023％；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 12,881,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7746％；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0519％；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1735％。
表决结果：通过。
议案 4：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案。
总表决情况：
同意 296,951,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9833％；反对 27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0092％；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 12,861,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
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99.6151％；反对 27,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2115％；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1735％。
表决结果：通过。
议案 5：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案。
总表决情况：
同意 296,994,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9977％；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,904,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9481％；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 6：关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案。
总表决情况：
同意 12,904,100 股，占出席会议所有股东所 持股份的
99.9481％；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 12,904,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9481％；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及公司与中铝宁夏能源集团有限公司的关联交易，
关联股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份 284,089,900 股，
在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。
议案 7：关于公司及子公司 2022 年度融资计划的议案。
总表决情况：
同意 296,994,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9977％；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,904,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9481％；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
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议案 8：关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额
度暨关联交易的议案。
总表决情况：
同意 12,904,100 股，占出席会议所有股东所 持股份的
99.9481％；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,904,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9481％；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及公司与中铝宁夏能源集团有限公司的关联交易，
关联股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份 284,089,900 股，
在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。
议案 9：关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事
规则》的议案。
总表决情况：
同意 296,994,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9977％；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
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0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,904,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9481％；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 10：关于修订《宁夏银星能源股份有限公司监事会议
事规则》的议案。
总表决情况：
同意 296,994,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9977％；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,904,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9481％；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 11：关于修订《宁夏银星能源股份有限公司股东大会
8
议事规则》的议案。
总表决情况：
同意 296,994,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9977％；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,904,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9481％；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
会议同时听取了独立董事述职报告。
上述议案1、议案3-11经公司八届十次董事会审议通过，议
案2经公司八届十次监事会审议通过。具体内容详见公司于2022
年3月22日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
宁夏方和圆律师事务所王璐律师、曾博荣律师为本次股东大
会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的
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人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有
效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议。
2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司
2021年度股东大会出具的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 23 日
10
