证券代码：000862        证券简称：银星能源           公告编号：2022-042

               宁夏银星能源股份有限公司
               八届十一次董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4
月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届十一次董事
会会议的通知。本次会议于 2022 年 4 月 22 日以现场与视频的方
式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（受地区
疫情防控政策影响，杨思光先生、王斌先生、张有全先生以视频
方式出席会议）。会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3 名
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并表决通过以下议案：
     （一）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告全文的
议案》。
     报告具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》
《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网


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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2022 年第一季度报告全文》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司 2021 年经营业绩考核及高管
年薪兑现的议案》。
    根据公司经营绩效考核管理办法的规定和 2021 年生产经营
计划，结合公司生产经营实际情况，董事会审议通过了公司 2021
年经营业绩考核及高管年薪兑现的议案。
    公司独立董事发表了独立董事意见，认为：该事项的审议程
序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于制定<宁夏银星能源股份有限公司
董事会授权管理办法>的议案》。
    为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机
制，公司董事会同意制定《宁夏银星能源股份有限公司董事会授
权管理办法》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于制定<宁夏银星能源股份有限公司
董事长专题会议事规则>的议案》。
    根据《宁夏银星能源股份有限公司章程》《宁夏银星能源股
份有限公司董事会授权管理办法》，结合公司实际，公司董事会



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同意制定《宁夏银星能源股份有限公司董事长专题会议事规则》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。




                               宁夏银星能源股份有限公司
                                     董   事   会
                                  2022 年 4 月 26 日




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