宁夏银星能源股份有限公司独立董事
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集
    配套资金暨关联交易的事前认可意见
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办
法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等相关法
律法规及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的规定，我们作为
公司独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，审阅了公司
董事会提供的关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易的相关会议材料，现就本次终止交易相关事项
发表事前认可意见如下：
    鉴于本次交易事项自筹划以来历时较长，近期资本市场环境
变化较大，为尽快推动公司新能源业务整合、切实解决同业竞争，
并维护公司和广大投资者利益，经审慎研究并与交易对方友好协
商，公司拟终止本次重组事项，与宁夏能源签署《发行股份及支
付现金购买资产协议之终止协议》《业绩承诺补偿协议之终止协
议》，并向中国证监会申请撤回本次重组相关申请文件。公司拟
通过现金或其他方式在履行相关的决策程序后继续实施本次交
易。
    我们认为，终止本次交易，是经审慎研究的结果，符合《公
司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司
章程》的等有关法律法规的规定。公司终止本次交易不会对公司



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的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。
    基于上述，我们同意将关于终止发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易的相关议案提交公司第八届董事
会第十二次临时会议审议，董事会审议相关议案时，关联董事应
回避表决。


    （以下无正文，为签署页）




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