证券代码：000862   证券简称：银星能源     公告编号：2022-045
           宁夏银星能源股份有限公司
     第八届董事会第十二次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 5
月 10 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第
十二次临时会议的通知。本次会议于 2022 年 5 月 11 日以通讯表
决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
    公司拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东中铝宁
夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）购买其拥有的阿拉善
左旗贺兰山 200MW 风电项目相关的资产与负债（以下简称本次交
易或本次重组），并募集配套资金。
    自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法




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律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组
工作。鉴于本次交易事项自筹划以来历时较长，近期资本市场环
境变化较大，为尽快推动公司新能源业务整合、切实解决同业竞
争，并维护公司和广大投资者利益，公司董事会、管理层与交易
对方经充分沟通和审慎分析后，决定终止本次重组事项，与宁夏
能源签署《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》《业
绩承诺补偿协议之终止协议》，并向中国证监会申请撤回本次交
易的相关申请材料。公司拟通过现金或其他方式在履行相关的决
策程序后继续实施本次交易。
     独立董事对终止本次交易事项发表了同意的事前认可意见
及独立意见。
     中信证券股份有限公司就公司终止本次交易事项发表了独
立财务顾问核查意见。
     具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项并撤回申请文件的公告》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事高原
先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁
先生回避对本议案的表决。
    三、备查文件




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1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。




                           宁夏银星能源股份有限公司
                                  董   事   会
                                2022 年 5 月 12 日




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