证券代码：000862   证券简称：银星能源     公告编号：2022-049
           宁夏银星能源股份有限公司
     第八届董事会第十三次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 6
月 20 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第
十三次临时会议的通知。本次会议于 2022 年 6 月 24 日以通讯表
决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过了《关于修订<宁夏银星能源股份有限公司
章程>的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。
    经审议，董事会同意修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》
（以下简称公司章程）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。
待公司股东大会审议通过后，《公司章程》全文将在巨潮资讯网



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（http://www.cninfo.com.cn）披露。
    具体修订内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （二）审议通过了《关于制定<宁夏银星能源股份有限公司
总经理工作规则>的议案》。
   经审议，董事会同意制定《宁夏银星能源股份有限公司总经
理工作规则》。
   具 体 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司总经理工作规则》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （三）审议通过了《关于制定<宁夏银星能源股份有限公司
经理层成员考核评价与薪酬分配管理办法>的议案》。
   经审议，董事会同意制定《宁夏银星能源股份有限公司经理
层成员考核评价与薪酬分配管理办法》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （四）审议通过了《关于制定<宁夏银星能源股份有限公司
工资总额管理办法（试行）>的议案》。
   经审议，董事会同意制定《宁夏银星能源股份有限公司工资




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总额管理办法（试行）》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。
    经审议，董事会同意聘任栾聪先生为公司总工程师，任期自
本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独
立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于聘任公司总工程师的公告》及在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司独立董事独立意见》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东
大会的议案》。
    董事会同意召开 2022 年第三次临时股东大会，召开方式：
现场+网络方式，现场会议召开时间：2022 年 7 月 12 日（星期
二）下午 14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山
西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。


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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其它文件。


特此公告。




                           宁夏银星能源股份有限公司
                                  董   事   会
                                2022 年 6 月 25 日




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