银星能源：2022年第三次临时股东大会决议公告2022-07-13
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2022-054
宁夏银星能源股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议召开时间：2022 年 7 月 12 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2022年7月12日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年
7月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2022年7月12日9:15至15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
6.会议主持人：董事长高原先生。
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7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能
源股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表 1 人，代表股
份 284,089,900 股，占公司总股份的 40.2326％。
2.通过网络投票的股东 10 人，代表股份 873,800 股，占上
市公司总股份的 0.1237％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本
次审议议案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次审议的议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东
及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。
表决结果如下：
议案：关于修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》的议案
总表决情况：
同意 284,900,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9777％；反对 43,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
2
0.0152％；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
中小股东总表决情况：
同 意 810,300 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
92.7329％；反对 43,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.9554％；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 2.3117％。
表决结果：通过。
上述议案已经公司第八届董事会第十三次临时会议审议通
过。具体内容详见公司于2022年6月25日在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
宁夏方和圆律师事务所白帆律师、王璐律师为本次股东大会
出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的人
员资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议。
2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司
3
2022年第三次临时股东大会出具的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 13 日
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