证券代码：000862        证券简称：银星能源        公告编号：2022-058

          宁夏银星能源股份有限公司
    八届十二次监事会决议暨关于公司 2022 年
            半年度报告审核意见公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 8
月 9 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开八届十二次监事
会会议的通知。本次会议于 2022 年 8 月 19 日以现场与视频相结
合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席赵静女士主持。本次会议的通知、召开、表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决，通过以下议案：
    （一）审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公 司 2022 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 及 在 巨 潮 资 讯 网



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（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公
司 2022 年半年度报告全文》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于中铝财务有限责任公司风险评估报
告的议案》。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交
易与关联交易》（2022 年 1 月 7 日发布）的要求，为尽可能降低
与中铝财务有限责任公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘
请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务有限责任
公司的风险进行了评估，并出具了《关于中铝财务有限责任公司
2022 年 6 月 30 日风险评估报告》（天职业字〔2022〕38456 号）。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中铝财务有限责任
公司 2022 年 6 月 30 日风险评估报告》（天职业字〔2022〕38456
号）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、公司监事会关于 2022 年半年度报告的书面审核意见
    根据《中华人民共和国证券法》第 82 条、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 》的相关要求，
现就本公司 2022 年半年度报告发表如下书面意见：
    经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司 2022
年半年度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的


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要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际
情况。
    四、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。
                               宁夏银星能源股份有限公司
                                      监 事 会
                               2022 年 8 月 23 日




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