证券代码：000862      证券简称：银星能源         公告编号：2022-057

             宁夏银星能源股份有限公司
             八届十二次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 8
月 9 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届十二次董事
会会议的通知。本次会议于 2022 年 8 月 19 日以现场与视频相结
合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决，通过以下议案：
    （一）审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在《证券时报》《证
券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公 司 2022 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 及 在 巨 潮 资 讯 网



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（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公
司 2022 年半年度报告全文》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于中铝财务有限责任公司风险评估报
告的议案》。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交
易与关联交易》（2022 年 1 月 7 日发布）的要求，为尽可能降
低与中铝财务有限责任公司办理存贷款等关联交易的风险，公司
聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务有限责
任公司的风险进行了评估，并出具了《关于中铝财务有限责任公
司 2022 年 6 月 30 日风险评估报告》（天职业字〔2022〕38456
号）。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中铝财务有限责任
公司 2022 年 6 月 30 日风险评估报告》（天职业字〔2022〕38456
号）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁
夏银星能源股份有限公司独立董事事前认可及独立意见》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事高原先
生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁先
生回避对本议案的表决。


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    （三）审议通过了《关于子公司申请破产清算的议案》。
    公司董事会同意控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制
造有限公司破产清算，授权公司经营层实施具体相关破产事宜。
    具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于子公司破产清算的提示
性公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。




                          宁夏银星能源股份有限公司
                                  董 事 会
                                2022 年 8 月 23 日




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