证券代码：000862       证券简称：银星能源     公告编号：2022-
072

        宁夏银星能源股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、召开会议的基本情况
      1.股东大会届次：2022年第四次临时股东大会。
      2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司(以下简
称公司)董事会。公司于2022年10月21日召开的八届十三次董事
会审议通过了召开本次股东大会的议案。
      3.会议召开的合法、合规性：公司2022年第四次临时股东
大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
      4.会议召开的日期、时间：
      （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）下
午 14:30。
      （2）网络投票时间：2022年11月11日，其中：
      ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年
11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
       ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时



                               1
间为2022年11月11日9:15至15:00的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
    6.会议的股权登记日：2022年11月8日。
    7.出席对象：
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2022年11月8日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的律师。
    8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星
能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
   二、会议审议事项
   表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                           备注
     提 案
                                        提案名称
     编 码                                                             该列打勾的栏目
                                                                       可以投票

      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

 非累积投票提案

                  关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
    1.00                                                                    √
                  公司2022年度财务报告审计机构的议案




                                    2
                关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
    2.00                                                                 √
                公司2022年度内部控制审计机构的议案

 累积投票提案   采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

    3.00        关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案             应选人数6人

    3.01        关于选举韩靖先生为公司第九届董事会非独立董事             √

    3.02        关于选举杨思光先生为公司第九届董事会非独立董事           √

    3.03        关于选举王斌先生为公司第九届董事会非独立董事             √

    3.04        关于选举汤杰先生为公司第九届董事会非独立董事             √

    3.05        关于选举雍锦宁先生为公司第九届董事会非独立董事           √

    3.06        关于选举高恩民先生为公司第九届董事会非独立董事           √

    4.00        关于选举公司第九届董事会独立董事的议案               应选人数3人

    4.01        关于选举张有全先生为公司第九届董事会独立董事             √

    4.02        关于选举马自斌先生为公司第九届董事会独立董事             √

    4.03        关于选举黄爱学先生为公司第九届董事会独立董事             √

    5.00        关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案           应选人数2人

    5.01        关于选举徐春雷先生为公司第九届监事会股东代表监事         √

    5.02        关于选举赵彦锋先生为公司第九届监事会股东代表监事         √

    上述议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所
代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。
   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》的规定，上述议案3-5均采取累积投票方
式进行表决，均采用等额选举，选举非独立董事6名、独立董事




                                  3
3名、股东代表监事2名。特别提示：股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
   独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
   上述议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以
披露。
   上述议案已经公司八届十三次董事会、八届十三次监事会审
议通过。具体内容详见公司于2022年10月25日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    三、会议登记等事项
    1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权
委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证
或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记，
委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证复印件办理登记。
    2.登记时间：2022 年 11 月 10 日和 2022 年 11 月 11 日（上
午 10:00—12:00，下午 13:30—14:00）逾期不予受理。
    3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。
    4.会议联系方式
    联系人：李正科   杨建峰



                              4
    电话：0951-8887899
    传真：0951-8887900
    地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
    邮编：750021
    5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通
费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    五、备查文件
    1.公司八届十三次董事会决议；
    2.公司八届十三次监事会决议暨对 2022 年第三季度报告的
审核意见；
    3.深交所要求的其他文件。




                               宁夏银星能源股份有限公司
                                        董   事   会
                                     2022 年 10 月 25 日




                           5
附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：360862。
    投票简称：银星投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投 0 票。
            表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数              填报
    对候选人 A 投 X1 票               X1 票
    对候选人 B 投 X2 票               X2 票
    …                                …
    合 计                         不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事
    （如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）




                                   6
      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×6
      股东可以将所拥有的选举票数在 6 位独立董事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
      ②选举独立董事
      （如表一提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3
      股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
      ③选举股东代表监事
      （如表一提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×2
      股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过
2 位。
      3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表



                              7
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 11 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




                                8
附件 2：授权委托书

                          授权委托书
    兹委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席宁
夏银星能源股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并授权其
代为行使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2022
年第四次临时股东大会结束时止。



  议 案                                       备注
                    议案名称                              同意     反对     弃权
                                           该列打勾的栏
  编 码
                                           目可以投票


           总议案：除累积投票提案外的所
   100                                          √
                       有提案
                               非累积投票提案

          关于续聘普华永道中天会计师事
   1.00   务所（特殊普通合伙）为公司2022        √
          年度财务报告审计机构的议案
          关于续聘普华永道中天会计师事
   2.00   务所（特殊普通合伙）为公司2022        √
          年度内部控制审计机构的议案

          累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

          关于选举公司第九届董事会非独
   3.00                                    应选 6 人             选举票数
          立董事的议案

          关于选举韩靖先生为公司第九届
   3.01                                         √
          董事会非独立董事




                                   9
       关于选举杨思光先生为公司第九
3.02                                     √
       届董事会非独立董事

       关于选举王斌先生为公司第九届
3.03                                     √
       董事会非独立董事

       关于选举汤杰先生为公司第九届
3.04                                     √
       董事会非独立董事

       关于选举雍锦宁先生为公司第九
3.05                                     √
       届董事会非独立董事

       关于选举高恩民先生为公司第九
3.06                                     √
       届董事会非独立董事

       关于选举公司第九届董事会独立
4.00                                  应选 3 人   选举票数
       董事的议案

       关于选举张有全先生为公司第九
4.01                                     √
       届董事会独立董事

       关于选举马自斌先生为公司第九
4.02                                     √
       届董事会独立董事

       关于选举黄爱学先生为公司第九
4.03                                     √
       届董事会独立董事

       关于选举公司第九届监事会股东
5.00                                  应选 2 人   选举票数
       代表监事的议案

       关于选举徐春雷先生为公司第九
5.01                                     √
       届监事会股东代表监事

       关于选举赵彦锋先生为公司第九
5.02                                     √
       届监事会股东代表监事




                              10
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：


受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期：    年     月   日




                          11