证券代码：000862          证券简称：银星能源          公告编号：2022-062
              宁夏银星能源股份有限公司
          八届十三次监事会决议暨对 2022 年
            第三季度报告的审核意见公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 10
月 11 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开八届十三次监事
会会议的通知。本次会议于 2022 年 10 月 21 日以现场与视频相
结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席赵静女士主持。本次会议的通知、召开、表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议并表决通过以下议案：
     （一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。
     报告具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在《证券时报》
《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2022 年第三季度报告》。




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     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （二）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》，本议
案需提交股东大会审议。
     公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币 59 万元（含
税及差旅费），聘期一年。
     具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （三）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》，本议
案需提交股东大会审议。
     公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 24 万元（含
税及差旅费），聘期一年。
     具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为



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公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （四）审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。
     鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等的规定，经公司控股股东中铝宁夏
能源集团有限公司推荐，公司第八届监事会同意提名徐春雷先
生、赵彦锋先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。根据
《公司章程》的规定，每位候选人以单项提案提交股东大会审议
通过, 股东大会采用累计投票制方式审议每位候选人提名。
     具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于监事会换届选举的公告》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     三、公司监事会关于 2022 年第三季度报告的书面审核意见
     根据《中华人民共和国证券法》第 82 条、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 》的相关要求，
现就本公司 2022 年第三季度报告发表如下书面意见：
     经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司 2022
年第三季度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定
的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实
际情况。




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四、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。




                           宁夏银星能源股份有限公司
                                  监 事 会
                           2022 年 10 月 25 日




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