证券代码：000862   证券简称：银星能源     公告编号：2022-075

            宁夏银星能源股份有限公司
              九届一次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 11
月 1 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届一次董事会
会议的通知。本次会议于 2022 年 11 月 11 日以现场与视频相结
合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事韩靖先生主持（全体董事共同推举韩靖先生为公司本
次董事会会议主持人），公司监事会 3 名监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》。
    经选举，韩靖先生当选为公司第九届董事会董事长，雍锦宁
先生当选为公司第九届董事会副董事长。任期自本次董事会审议
通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    具体简历详见公司于 2022 年 11 月 12 日在《证券时报》《证


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券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （二）审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员
及主任委员（召集人）的议案》。
     公司第九届董事会已成立，根据相关规定，经董事会审议同
意以下人员为第九届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集
人）：
     1.战略委员会委员:韩靖、雍锦宁、杨思光、王斌、汤杰，
韩靖为主任委员（召集人）。
     2.审计委员会委员：张有全、黄爱学、高恩民，张有全为主
任委员（召集人），张有全为会计专业人士。
     3.提名委员会委员：黄爱学、韩靖、雍锦宁、马自斌、张有
全，其中黄爱学为主任委员（召集人）。
     4.薪酬与考核委员会委员：马自斌、韩靖、高恩民、张有全、
黄爱学，其中马自斌为主任委员（召集人）。
     任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之
日止。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
     根据董事长韩靖先生提名，经董事会提名委员会审议，公司

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董事会同意聘任雍锦宁先生为公司总经理。任期自本次董事会审
议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
     具体简历详见公司于 2022 年 11 月 12 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工
程师的议案》。
     根据公司管理需要，经总经理雍锦宁先生提名，董事会提名
委员会审议，公司董事会同意聘任李正科先生、李建忠先生、王
文龙先生、徐冬青女士为公司副总经理；聘任马丽萍女士为公司
财务总监；聘任栾聪先生为公司总工程师，任期自本次董事会审
议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
     具体简历详见公司于 2022 年 11 月 12 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。



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     根据公司董事长韩靖先生提名，经董事会提名委员会审议，
董事会同意聘任李正科先生为公司董事会秘书。任期自本次董事
会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
     具体简历详见公司于 2022 年 11 月 12 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的有
关规定，结合公司信息披露管理工作的需要，董事会同意聘任杨
建峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。
任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
     具体简历详见公司于 2022 年 11 月 12 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （七）审议通过了《关于修订<宁夏银星能源股份有限公司
章程>的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。



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     经审议，董事会同意修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》
（以下简称公司章程）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议批准。待公司股东大会审
议 通 过 后 ，《 公 司 章 程 》 全 文 将 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
     具体修订内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在《证券时报》
《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于修订<公司章程>的公告》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （八）审议通过了《关于暂不提请召开股东大会的议案》。
     鉴于公司近期工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大
会，待其他相关工作及事项准备完成后，将另行适时提请召开股
东大会，对相关议案进行审议。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其它文件。
     特此公告。




                                      宁夏银星能源股份有限公司
                                              董 事 会

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    2022 年 11 月 12 日




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