证券代码：000862             证券简称：银星能源                公告编号：2022-078

                 宁夏银星能源股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
    确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

         2022 年 11 月 11 日，宁夏银星能源股份有限公司（以下
  简称公司）召开九届一次董事会会议审议通过了《关于修订<
  宁夏银星能源股份有限公司章程>的议案》，修订如下：

                     原条款                                        修改后的条款
第十二条 根据《党章》《公司法》的有关规定，设    第十二条   根据《党章》《公司法》的有关规定，
立中国共产党的组织，党委发挥领导核心作用，把方   设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心作用，
向、管大局、促落实。建立党的工作机构，配备足够   把方向、管大局、保落实。建立党的工作机构，配
数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。       备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经
                                                 费。
第九十六条 党委发挥领导作用，把方向、管大局、    第九十六条 党委发挥领导作用，把方向、管大
促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要     局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。
职责是：                                         主要职责是：
（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特     （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国
色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育     特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，
引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原     教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、
则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保     政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的
持高度一致；                                     党中央保持高度一致；
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会     （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社
主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线     会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的
方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级     路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署
党组织决议在本公司贯彻落实；                     和上级党组织决议在本公司贯彻落实；
（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东     （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股
大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；       东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；
（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公     （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好
司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；         公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支     （五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、




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                    原条款                                     修改后的条款
持纪委履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政   支持纪委履行监督执纪问责职责，严明政治纪律
治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；           和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结   （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团
带领职工群众积极投身公司改革发展；             结带领职工群众积极投身公司改革发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统   （七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、
一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等   统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组
群团组织。                                     织等群团组织。
第九十七条 重大经营管理事项须经党委前置研
究讨论后，再由经理层、董事会或股东大会按照规
定的权限和程序作出决定。
    党委、董事会应当制定党委前置研究讨论重大 第九十七条 重大经营管理事项须经党委前置研
经营管理事项清单及“三重一大”决策事项管理制 究讨论后，再由经理层、董事会或股东大会按照
度等，对党委前置研究讨论重大经营事项应当进行 规定的权限和程序作出决定。
细化和具体化，对有关额度、标准等予以量化，厘
清党委与董事会、经理层等治理主体的权责边界。



        除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。
        本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东
  所持表决权的 2/3 以上通过。待公司股东大会审议通过后，《宁
  夏银星能源股份有限公司章程》全文将在巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）披露，公司将及时向行政登记机关
  办理《公司章程》的变更手续，最终以行政登记机关登记、备案
  结果为准。
        特此公告。


                                       宁夏银星能源股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               2022年11月12日



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