证券代码：000862    证券简称：银星能源     公告编号：2022-073

            宁夏银星能源股份有限公司
        2022 年第四次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开时间、地点和召集人
    1.现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）下午
14:30。
    （2）网络投票时间：2022年11月11日，其中：
     ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年
11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2022年11月11日9:15至15:00的任意时间。
    3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
    4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。



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    6.会议主持人：董事长高原先生。
    7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能
源股份有限公司章程》的有关规定。
    （二）股东出席的总体情况
    1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表 1 人，代表股
份 284,089,900 股，占公司总股份的 40.2326％。
    2.通过网络投票的股东 6 人，代表股份 15,566,600 股，占
上市公司总股份的 2.2045％。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案的表决方式
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本
次审议议案进行了表决。
    （二）议案的表决结果
    本次股东大会审议的议案1、议案2均为普通议案，经出席股
东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份的二分之一
以上赞成为通过。议案3-5均采取累积投票方式进行表决。
    表决结果如下：
    议案 1：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案



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    总表决情况：
    同意 299,623,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9889％；反对 33,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0111％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,533,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7867％；反对 33,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 2：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案
    总表决情况：
    同意 299,623,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9889％；反对 33,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0111％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,533,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7867％；反对 33,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席



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会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 3：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
    会议经逐项审议并通过累积投票方式选举韩靖先生、杨思光
先生、王斌先生、汤杰先生、雍锦宁先生、高恩民先生为公司第
九届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
    3.01 关于选举韩靖先生为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意股份数:299,562,800 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:15,472,900 股。
    表决结果：通过。
    3.02 关于选举杨思光先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
    总表决情况：
    同意股份数:299,562,800 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:15,472,900 股。
    表决结果：通过。
    3.03 关于选举王斌先生为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意股份数:299,562,800 股。



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中小股东总表决情况：
同意股份数:15,472,900 股。
表决结果：通过。
3.04 关于选举汤杰先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:299,562,800 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:15,472,900 股。
表决结果：通过。
3.05 关于选举雍锦宁先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:299,562,800 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:15,472,900 股。
表决结果：通过。
3.06 关于选举高恩民先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:299,562,800 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:15,472,900 股。
表决结果：通过。
议案 4：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案



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    会议经逐项审议并通过累积投票方式选举张有全先生、马自
斌先生、黄爱学先生为公司第九届董事会独立董事，具体表决情
况如下：
    4.01 关于选举张有全先生为公司第九届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意股份数:299,562,800 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:15,472,900 股。
    表决结果：通过。
    4.02 关于选举马自斌先生为公司第九届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意股份数:299,562,800 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:15,472,900 股。
    表决结果：通过。
    4.03 关于选举黄爱学先生为公司第九届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意股份数:299,562,800 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:15,472,900 股。
    表决结果：通过。
    张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生的任职资格和独立性



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已经深圳证券交易所备案审核无异议。
    议案 5：关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
    会议经逐项审议并通过累积投票方式选举徐春雷先生、赵彦
锋先生为公司第九届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：
    5.01 关于选举徐春雷先生为公司第九届监事会股东代表监事
    总表决情况：
    同意股份数:299,562,800 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:15,472,900 股。
    表决结果：通过。
    5.02 关于选举赵彦锋先生为公司第九届监事会股东代表监事
    总表决情况：
    同意股份数:299,563,400 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:15,473,500 股。
    表决结果：通过。
   上述议案已经公司八届十三次董事会、八届十三次监事会审
议通过。具体内容详见公司于2022年10月25日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    三、律师出具的法律意见
    宁夏方和圆律师事务所白帆律师、王璐律师为本次股东大会



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出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的人
员资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议。
    2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司
2022年第四次临时股东大会出具的法律意见书。
    3.深交所要求的其他文件。




                               宁夏银星能源股份有限公司
                                       董   事   会
                                    2022 年 11 月 12 日




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