证券代码：000862   证券简称：银星能源    公告编号：2022-081

        宁夏银星能源股份有限公司
    第九届董事会第一次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 12
月 21 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第
一次临时会议的通知。本次会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯方
式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由
董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席
了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过了《关于制定<宁夏银星能源股份有限公司
董事会授权跟踪监督动态调整实施细则>的议案》。
    为进一步强化董事会授权后的监督管理，建立董事会授权跟
踪监督动态调整机制，根据《公司章程》《董事会授权管理办法》
等有关规定，董事会同意制定《宁夏银星能源股份有限公司董事
会授权跟踪监督动态调整实施细则》。


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    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于经理层行权评估报告的议案》。
    按照《董事会授权管理办法》《董事会授权跟踪监督动态调
整实施细则》要求，董事会对经理层 2022 年度行使董事会授权
整体情况及效果进行了评估，并形成经理层行权评估报告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为扎实推进“经理层向董事会报告”的工作机制，公司总经
理代表经理层对 2022 年整体工作从企业十四五规划落实情况、
重大投资项目推进情况、董事会决议落实情况、经理层对董事会
授权的履职情况等方面向董事会做深入详尽的汇报。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。


                               宁夏银星能源股份有限公司
                                     董 事 会
                                   2022 年 12 月 29 日




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